本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　风险提示：现该筹划参与中国民生银行股份有限公司昆明分行指定第三方设立并购基金事宜仅通过公司总裁办公会决定，尚需经公司董事会审批通过、股东大会审批通过才能正式实施。同时，该事项经公司完成内部审批后，也需与合作各方共同签订合伙协议方可实施。鉴于该事项尚存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。

　云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“一心堂”、“上市公司”）于2015年8月10日召开2015年第11次总裁办公会，就一心堂拟参与中国民生银行股份有限公司昆明分行指定第三方（以下简称“民生银行指定第三方”）发起设立产业并购基金事项决定如下：

　1、 同意参与民生银行指定第三方发起设立的民生一心堂医药零售连锁产业并购基金（一期）（具体名称以最终工商核定为准，以下简称“基金”）。

　2、 民生银行指定第三方作为主要有限合伙人(LP)，基金总规模不超过12亿元人民币（含），一心堂将作为有限合伙人(LP)，以不超过3亿元人民币（含）自有资金出资。

　3、 深圳中民资本管理有限公司或其子公司担任基金的普通合伙人（GP），负责基金的日常事务管理，基金将主要从事医药零售连锁等相关产业并购整合。

　4、同意上市公司根据有关法律法规及监管部门要求，在普通合伙人（GP）的统一协调、安排下，就设立基金事宜与相关部门、其他出资人进行沟通、交流，研究设立方案相关细节。公司出资额不超过基金出资总额的25%，公司对投资基金不具有控制、共同控制或重大影响。

　5、同意待方案进一步明确后，公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《风险投资管理制度》及风险投资信息披露的一般规定、相关公司治理文件的要求，履行公司内部决策、审批、申报及信息披露程序，积极推进有关事宜。

　公司公告信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告为准。

　备查文件：

　1、《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司总裁办公会决定[总办第2015-11号]》

　特此公告！

　云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司

　董事会

　2015年8月10日