证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2015-047

　汉王科技股份有限公司

　2015年第二次临时股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　一、重要提示

　1、本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。；

　2、本次股东大会不涉及变更前次股东决议的情况；

　3、本次股东大会公司对中小投资者的表决进行单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　二、会议的召开情况

　1、会议召集人：公司董事会

　2、股权登记日：2015年8月4日

　3、会议时间

　现场会议时间： 2015年8月10日下午1：30

　网络投票时间：2015年8月9日至2015年8月10日

　（1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2015年8月10日上午9:30 —11:30，下午13:00—至15:00；

　（2）通过深交所互联网投票的具体时间为：2015年8月9日下午15:00 至2015年8月10日下午15:00的任意时间。

　4、会议地点：公司四层会议室（北京市海淀区东北旺西路8号5号楼汉王大厦）

　5、会议主持人：刘迎建董事长

　6、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

　7、本次会议的召集、召开以及参与表决股东人数均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

　三、会议的出席情况

　出席本次会议的股东（或股东代表）共 9人，代表公司股份数为87,289,133股，占公司股份总数的40.7697%。其中：出席现场投票的股东（或股东代表）7人，代表公司股份数为87,275,233股，占公司股份总数的40.7632% ；通过网络投票的股东2人，代表公司股份数为13,900股，占公司股份总数的0.0065％。

　公司部分董事、监事、高级管理人员及董事会秘书和律师出席或列席了本次会议。

　四、议案审议和表决情况

　会议以逐项审议、记名投票的表决方式，审议通过了以下议案：

　1、审议通过《关于<公司2015年员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》；

　表决结果为：同意股数12,625,464股，占出席本次会议非关联股东所持有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议非关联股东所持有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议非关联股东所持有表决权股份总数的0%。关联股东刘迎建先生、徐冬青女士、徐冬坚先生、李志峰先生、张学军先生、张健先生、王红岗先生回避表决。

　其中，出席本次会议的非关联中小投资者表决情况：同意13,900股，占出席会议的非关联中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的非关联中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的非关联中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

　2、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2015年员工持股计划相关事项的议案》；

　表决结果为：同意股数12,625,464股，占出席本次会议非关联股东所持有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议非关联股东所持有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议非关联股东所持有表决权股份总数的0%。关联股东刘迎建先生、徐冬青女士、徐冬坚先生、李志峰先生、张学军先生、张健先生、王红岗先生回避表决。

　其中，出席本次会议的非关联中小投资者表决情况：同意13,900股，占出席会议的非关联中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的非关联中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的非关联中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

　3、审议通过《关于使用闲置超募资金及自有资金购买理财产品的议案》

　表决结果为：同意的股份87,289,133股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对的股份0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权的股份0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

　其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意466,338股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

　五、律师出具的法律意见

　北京市金杜律师事务所委派律师出席了本次会议，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　六、备查文件

　1、汉王科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议；

　2、北京市金杜律师事务所出具的《北京市金杜律师事务所关于汉王科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　特此公告

　汉王科技股份有限公司董事会

　2015年8月10日