证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临2015-055号

　光明乳业股份有限公司

　关于非公开发行A股股票的方案

　获得上海市国资委批复的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　光明乳业股份有限公司（以下简称“本公司”）于2015年8月10日收到本公司控股股东光明食品（集团）有限公司转来的上海市国有资产监督管理委员会《关于光明乳业股份有限公司非公开发行股份有关问题的批复》（沪国资委产权[2015]224号），主要内容如下：原则同意光明乳业股份有限公司董事会提出的非公开发行559,006,208股人民币普通股募集资金总额不超过90亿元的方案。

　本公司本次非公开发行A股股票的方案尚需提交本公司股东大会审议通过，并需获得中国证监会的核准。

　本公司将严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。

　特此公告。

　光明乳业股份有限公司

　二零一五年八月十日