本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月5日召开第三届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。公司原限制性股票激励对象唐小毅因个人原因离职，已不符合激励条件，根据公司《限制性股票激励计划》中的相关规定，以及公司2014年第一次临时股东大会的授权，公司决定对唐小毅所持已获授但尚未解锁的限制性股票共计60,000股进行回购注销。具体详见公司于2015年8月7日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

　本次公司回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少：实施回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票60,000股后，公司的注册资本将从139,210,000元变更为139,150,000元人民币。

　根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。

　本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

　特此公告。

　深圳光韵达光电科技股份有限公司董事会

　二〇一五年八月八日