证券代码：603598 证券简称：引力传媒 公告编号:2015-024

　引力传媒股份有限公司

　第二届董事会第四次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　引力传媒股份有限公司第二届董事会第四次会议于2015年8月7日在公司会议室以现场、电话相结合的方式召开。本次会议通知及会议资料已于2015年7月27日以书面方式发给各位董事。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长罗衍记先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和《引力传媒股份有限公司章程》的有关规定。

　与会董事经认真审议，一致通过如下决议：

　一、审议并通过了《关于公司2015年半年度报告全文及其摘要的议案》

　具体内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

　二、审议并通过了《关于调整公司高级管理人员组成的议案》

　同意谭建勇先生辞去公司副总裁职务，且不再在公司工作及担任公司任何职务。公司董事会对谭建勇先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心地感谢。

　同意聘任王骞先生、桑志勇先生为引力传媒股份有限公司副总裁、聘任潘欣欣女士为公司助理总裁。

　关联董事王骞、桑志勇已回避了对本议案的表决，其余5名非关联董事参与了表决。表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

　特此公告。

　引力传媒股份有限公司董事会

　2015年8月7日

　证券代码：603598 证券简称：引力传媒 公告编号: 2015-025

　引力传媒股份有限公司

　第二届监事会第四次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　引力传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第二次监事会第四次会议于2015年8月7日在公司会议室以现场、电话会议相结合的方式召开。本次会议通知及会议资料已已于2015年7月27日以书面方式发给各位监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席吴江华先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《引力传媒股份有限公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，形成如下决议：

　一、审议并通过了《关于公司2015年半年度报告全文及其摘要的议案》

　根据《中华人民共和国证券法》第68条、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》和上海证券交易所《关于做好上市公司2015年半年度报告披露工作的通知》等有关法律、法规的要求，我们作为公司的监事，在全面了解和审核了公司2015年半年度报告后，对公司2015年半年度报告发表如下书面审核意见：

　1、公司2015年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2015年上半年的财务状况和经营成果。

　2、在公司监事会出具本书面审核意见前，未发现参与公司2015年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　3、我们保证公司2015年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

　特此公告。

　引力传媒股份有限公司

　监事会

　2015年8月7日

　证券代码：603598 证券简称：引力传媒 公告编号:2015-025

　引力传媒股份有限公司

　关于高管辞职及聘任高管的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　引力传媒股份有限公司（ 以下简称“公司”或“本公司”）董事会近日收到副总裁谭建勇先生提交的书面辞职报告，因个人原因，谭建勇先生申请辞去副总裁职务。公司董事会充分尊重谭建勇先生的个人意见，接受其辞职申请。谭建勇先生辞去公司副总裁职务后，将不再在公司工作及担任公司任何职务。根据法律、法规、其他规范性文件和公司章程的有关规定，谭建勇先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。

　公司董事会对谭建勇先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心地感谢。

　根据《公司法》等法律法规和《引力传媒股份有限公司章程》的规定，经罗衍记先生推荐，提名委员会审核，公司于2015年8月7日召开的第二届董事会第四次会议，审议通过《关于调整公司高级管理人员组成的议案》，同意聘任王骞先生、桑志勇先生为公司副总裁，聘任潘欣欣女士为公司助理总裁。

　公司独立董事对上述聘任公司副总裁、助理总裁事项发表独立意见，内容详见同日刊载在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）上的相关公告。

　特此公告

　引力传媒股份有限公司

　董事会

　2015年8月7日

　附件1：

　副总裁候选人简历：

　1、王骞，男，1975年10月生，大学本科学历。曾先后任职于北京盛捷鸿商贸有限公司、北京市万商天勤律师事务所，自2008年至2010年任金杜律师事务所律师，自2010年10月起至今任引力传媒股份有限公司董事、助理总裁、董事会秘书。

　2、桑志勇，男，1979年4月生，大学本科学历。曾先后任职于山东菏泽天香毛纺织集团有限公司、深圳百利好化妆品有限公司，自2005年8月起至今任引力传媒股份有限公司助理总裁。

　助理总裁候选人简历

　潘欣欣，女，1978年3月生，大学专科学历。自2005年5月至今10年，曾先后任引力传媒股份有限公司媒介总监、媒介中心总经理、大客户中心总经理、广州公司总经理。