本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、 股东大会有关情况

　1. 原股东大会的类型和届次：

　2015年第二次临时股东大会

　2. 原股东大会召开日期：2015年8月21日

　3. 原股东大会股权登记日：

　■

　二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

　山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月7日披露了《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》（临2015-027）。公司在自查时，发现由于工作疏忽导致原股东大会通知出现以下事项错误，现予更正补充：

　1、对原文中第一条第（四）项“现场会议召开的日期、时间和地点”进行更正，召开的日期时间更正为：2015年8月24日14点00分，更正后的内容见本公告第四条第1项。

　2、对原文中第一条第（五）项“网络投票的系统、起止日期和投票时间”进行更正，网络投票起止时间更正为：自2015年8月24日至2015年8月24日，更正后的内容见本公告第四条第2项。

　三、 除了上述更正补充事项外，于2015年8月7日公告的原股东大会通知事项不变。

　四、 更正补充后股东大会的有关情况。

　1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

　召开日期时间：2015年8月24日 14点 00分

　召开地点：山东省荣成市石岛龙云路468号山东华鹏六楼会议室

　2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2015年8月24日

　至2015年8月24日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　3. 股权登记日

　原通知的股东大会股权登记日不变。

　4. 股东大会议案和投票股东类型

　■

　特此公告。

　山东华鹏玻璃股份有限公司董事会