广西慧球科技股份有限公司

　证券代码：600556 股票简称：慧球科技编号：临2015—042

　广西慧球科技股份有限公司

　第八届董事会第十一次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　广西慧球科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月4日以电话及传真方式发出了关于召开公司第八届董事会第十一次会议的通知，本次会议于2015年8月7日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。

　经董事审议作出以下决议：

　一、审议通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》

　公司于2014年7月28日召开的第七届董事会第三十二次会议和2014年9月1日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》，根据此议案，公司本次非公开发行股票决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效。为确保公司本次非公开发行股票有关事宜的顺利进行，董事会同意提请公司股东大会批准延长本次非公开发行股票股东大会决议有效期，使股东大会决议的有效期自前次有效期到期之日起延长12个月。除延长发行决议有效期外，公司2014年9月1日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行股票方案的议案》中关于本次非公开发行股票的原方案其他内容保持不变。

　具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的如下公告：《关于延长公司非公开发行股票有效期的公告》，公告编号：临2015—043。

　本议案需提交股东大会审议。

　本议案涉及关联交易，关联董事顾国平、王忠华、郑敏、张凌兴回避表决。

　表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占董事会有效表决权的【100】%。

　二、审议通过《关于延长授权公司董事会全权办理非公开发行股票相关事宜有效期的议案》

　公司于2014年7月28日召开的第七届董事会第三十二次会议和2014年9月1日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过《关于授权董事会办理非公开发行股票相关事宜的议案》，根据此议案，本次授权自股东大会审议通过之日起12个月内有效。为确保公司本次非公开发行股票有关事宜的顺利进行，根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，董事会同意提请公司股东大会批准延长授权董事会办理本次非公开发行股票事宜的有效期，使该授权的有效期自前次有效期到期之日起延长12个月。除延长授权董事会办理非公开发行股票事宜的有效期外，公司2014年9月1日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过的《关于授权董事会办理非公开发行股票相关事宜的议案》中股东大会授权公司董事会办理非公开发行股票事宜的其他授权内容保持不变。

　本议案需提交股东大会审议。

　本议案涉及关联交易，关联董事顾国平、王忠华、郑敏、张凌兴回避表决。

　表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占董事会有效表决权的【100】%。

　三、审议通过《关于投资设立沈阳子公司的议案》

　董事会同意公司按照与辽宁现代通讯产业投资发展有限公司（以下简称“现代通讯”）签署的《沈阳市智慧沈北项目共建合同》之约定，与现代通讯组建项目合资公司，承担实施智慧沈北项目投资建设与运营。项目公司注册资本人民币5000万元，其中公司以货币出资人民币4500万元，占注册资本的90%；现代通讯以货币出资人民币500万元，占注册资本的10%。该公司名称为“沈阳慧球科技有限公司”（暂定名，待工商部门核准），注册地为辽宁省沈阳市沈北新区，经营范围为：工程和技术研究和试验发展；通信技术、信息科技、计算机、电子科技的技术开发、技术服务、技术咨询,计算机网络工程,计算机软硬件开发,通讯器材、自动化控制系统的销售、设计、安装及售后服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）以上信息均以工商行政管理机关出具的核准书为准。注册完成后，该公司将成为公司的控股子公司。

　具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的如下公告：《对外投资设立控股子公司的公告》，公告编号：临2015—044。

　本议案需提交股东大会审议。