股票代码：002109 股票简称：兴化股份 编号：2015-048

　陕西兴化化学股份有限公司

　关于筹划重大资产重组的进展公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　陕西兴化化学股份有限公司(以下简称“公司”)实际控制人陕西延长石油（集团）有限责任公司（以下简称“延长集团”）拟筹划对公司有重大影响的事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：兴化股份，股票代码：002109）自2015年5月8日开市起停牌。公司分别于 2015 年 5 月 15 日、2015 年 5月 22日、2015 年 5月 29日、2015 年 6月 5日、2015 年 6月 12日披露了《重大事项继续停牌公告》(公告编号分别为: 2015-023、2015-025、2015-028、2015-029、2015-030、2015-037)，公司股票继续停牌。

　2015年6月19日，公司发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号: 2015-039），确认本次实际控制人延长集团对公司筹划的重大事项为重大资产重组事项，并分别于2015 年 6 月 27日、2015年7月4日、2015年7月11日披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号分别为: 2015-041、2015-042、2015-043）。

　2015年7月18日, 公司发布了《关于筹划重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号: 2015-045），因本次重组方案较为复杂，延长集团正在与标的资产多方股东进行汇报、沟通，并推进标的资产各股东单位的内部决策、审批流程。由于上述工作尚未完成，公司股票申请继续停牌，并分别于2015年7月25日、2015年8月1日披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号分别为: 2015-046、2015-047）。

　本次重大资产重组，公司拟采取重大资产置换及发行股份购买资产的方式购买潜在标的公司股权，并安排配套募集资金。自公司股票停牌以来，公司及有关各方积极配合独立财务顾问、律师、审计、评估等中介机构开展各项工作。

　截至本公告披露日，涉及本次重大资产重组的尽职调查、标的公司基础资料的完善等工作正在稳步推进中，具体的交易方案仍在做进一步的沟通确认。为做到本次重组申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重组的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者利益，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，公司股票（股票简称：兴化股份，股票代码：002109）自2015年8月10日开市时起将继续停牌。

　继续停牌期间，公司将及时地履行信息披露义务，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及交易所其他有关规定，结合停牌期间上述相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案并申请股票复牌。

　公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。

　特此公告。

　陕西兴化化学股份有限公司

　董事会

　2015年8月8日

　证券代码：002109 证券简称：兴化股份 公告编号：2015-049

　陕西兴化化学股份有限公司

　第六届董事会第十次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　陕西兴化化学股份有限公司第六届董事会第十次会议通知于2015年7月27日以邮件及书面形式发出，2015年8月7日上午9:00在公司会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长王颖先生主持，经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：

　一、会议以同意票9票，反对票 0 票，弃权票0 票，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

　《公司章程修正案》及修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　由于本次《公司章程》的修订涉及利润分配政策的相关内容，独立董事对该事项发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事关于修订公司利润分配政策的独立意见公告》。

　该项议案须提交2015年第三次临时股东大会审议。

　特此公告。

　陕西兴化化学股份有限公司

　董事会

　2015年8月7日

　证券代码：002109 证券简称：兴化股份 公告编号：2015-050

　陕西兴化化学股份有限公司

　第六届监事会第九次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　陕西兴化化学股份有限公司第六届监事会第九次会议通知于2015年7月27日以邮件及书面形式发出，2015年8月7日上午在公司会议室召开。会议应出席监事5名，实际出席监事5名，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席徐亚荣女士主持，经与会监事充分讨论，表决通过如下决议：

　一、会议以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票0 票，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

　监事会认为公司董事会本次对《公司章程》的修订明确了现金分红相对于股票股利在利润分配方式中的优先顺序，增强了现金分红的透明度，进一步维护了广大投资者的合法权益。

　该项议案须提交2015年第三次临时股东大会审议。

　特此公告。

　陕西兴化化学股份有限公司

　监事会

　2015年8月7日