证券代码：600807 证券简称：天业股份 公告编号：临2015-052

　山东天业恒基股份有限公司关于董事辞职的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　公司于2015年8月5日收到董事姚国三先生提交的书面辞职报告，姚国三先生因工作需要，申请辞去公司董事职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，姚国三先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。姚国三先生辞职后，公司董事会现有董事8人，董事人数未低于《公司法》规定的法定最低人数，不会影响董事会的正常工作，公司董事会将按照有关规定尽快完成董事的补选工作。

　公司董事会对姚国三先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心地感谢！

　特此公告。

　山东天业恒基股份有限公司董事会

　2015年8月7日