证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临2015-061

　安徽鑫科新材料股份有限公司

　关于董事辞职的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年8月6日收到公司董事李非文先生递交的辞职信。李非文先生因工作原因申请辞去公司第六届董事会董事职务。

　根据有关法律法规及《公司章程》的规定，李非文先生的辞职信自送达公司董事会时生效。此次董事辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响董事会正常运作。公司将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，尽快选举产生新任董事。

　本公司及董事会对李非文先生任职期间所做的贡献表示衷心感谢。

　特此公告。

　安徽鑫科新材料股份有限公司董事会

　2015年8月7日