本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　本次会议是否有否决议案：无

　一、会议召开和出席情况

　(一)股东大会召开的时间：2015年8月6日

　(二)股东大会召开的地点：济南市经十路10777号东楼29楼第三会议室

　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　■

　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　会议由公司董事长王学德先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的规定。

　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、公司在任董事11人，出席5人，董事李春林先生、陈瑞强先生及独立董事郑东先生、周建先生、汪安东先生、王咏梅女士因工作原因未出席本次会议；

　2、公司在任监事3人，出席3人；

　3、董事会秘书出席会议，其他高管列席会议。

　二、议案审议情况

　(一)非累积投票议案

　1、议案名称：关于选举公司董事的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　■

　(三)关于议案表决的有关情况说明

　无。

　三、律师见证情况

　1、本次股东大会鉴证的律师事务所：山东齐鲁律师事务所

　律师：韩军先生、王霖先生

　2、律师鉴证结论意见：

　公司本次股东大会的召集、召开和表决程序等有关事项均符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。

　四、备查文件目录

　1、鲁银投资2015年第二次临时股东大会决议；

　2、山东齐鲁律师事务所关于鲁银投资集团股份有限公司2015年第二次临时股东大会法律意见书。

　鲁银投资集团股份有限公司

　2015年8月6日