本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　投资标的名称：昆药互联网子公司（待定）

　投资金额：1,000万元

　风险提示：该项目可能存在孵化运营失败的风险，请广大投资者注意投资风险。

　一、对外投资概述

　互联网+医药是未来医药健康服务的必然趋势，为更好的应对互联网+医药时代的到来，昆药集团股份有限公司（以下简称“昆药集团”）计划投资1,000万元人民币在北京成立一家全资新媒体子公司（实际投资根据业务推进情况分批注入），全力孵化“医生社群”、“患者社群”两大项目，该事项已于2015年8月4日公司七届四十五次董事会审议通过，尚需通过政府注册批准设立。

　该事项不属于关联交易和重大资产重组事项。

　二、投资标的基本情况

　名称：昆药互联网子公司（具体名称待定）

　经营范围：从事网络科技专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；电子商务（不得从事增值电信、金融业务）；过滤器材、无尘设备（除医疗器材）、电子产品、计算机、计算机软件及辅助设备（除计算机信息系统安装专用产品）；健康信息咨询（不得从事诊疗活动、心理咨询）；企业管理咨询服务。

　注册资本：1,000万元

　出资方式：昆药集团自有资金现金出资

　董事长及法定代表人：钟祥刚

　董事：袁平东、王爝

　执行监事：汪华先

　总经理：王爝

　财务负责人：赵刚业

　三、对外投资对上市公司的影响

　成立该互联网子公司是公司对互联网+医药领域的探索，互联网项目受制于传统公司管理流程，很难在现有体系内持续健康发展。全资子公司成立后，可为公司探索互联网领域的项目提供更好的孵化机制，有利于项目扁平化管理、决策，以适应互联网行业特性。

　四、对外投资的风险分析

　项目可能存在孵化运营失败的风险，请广大投资者注意投资风险。

　特此公告。

　昆药集团股份有限公司董事会

　2015年8月6日

　报备文件

　（一）经与会董事签字确认的董事会决议