本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、会议召开和出席情况

　鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月22日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《公司关于召开2015年度第四次临时股东大会的通知》，并于2015年8月4日刊登了《公司关于召开2015年度第四次临时股东大会的提示性公告》，本次会议的召开情况如下：

　（一）会议召开时间：

　1、现场会议召开时间为：2015年8月6日（星期四）下午2:00。

　2、网络投票时间为：2015年8月5日至2015年8月6日。

　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年8月6日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年8月5日下午3:00至2015年8月6日下午3:00期间的任意时间。

　（二）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

　（三）现场会议召开地点：广州市广州圆路1号广州圆大厦32楼会议室

　（四）召集人：公司董事会

　（五）主持人：董事长周奕丰先生

　（六）会议出席情况：

　1、参与本次会议表决的股东和股东代理人共计5人，代表有表决权股份499,944,407股，占公司总股本的50.2954%。其中：

　（1）出席现场会议并投票的股东和股东代理人4人，代表有表决权股份499,800,127股，占公司总股本的50.2809%；

　（2）通过网络投票的股东1人，代表有表决权股份144,280股，占公司总股本的0.0145%。

　2、参与本次会议表决的中小投资者（持股5%以下的投资者）2人，代表有表决权股份2,397,018股，占公司总股本的0.2411%。

　3、公司5名董事、1名监事和部分高级管理人员出席会议，持续督导机构华泰联合证券有限责任公司代表陈浩先生列席会议，北京金诚同达律师事务所吴涵律师、张俊涛律师对此次股东大会进行见证。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　（七）其他

　根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的相关规定，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票。因此，本次股东大会对中小投资者（持股5%以下的投资者）的表决结果单独计票。

　二、议案审议表决情况

　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，本次会议无否决和修改议案的情况，表决结果如下：

　（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》（一）。

　该议案的表决结果为：

　■

　本议案获得所有参与表决的有表决权股份总数的2/3以上通过。

　（二）审议通过《关于公司为子公司提供担保的议案》。

　该议案的表决结果为：

　■

　本议案获得所有参与表决的有表决权股份总数的2/3以上通过。

　（三）审议通过《关于增加2015年日常关联交易预计的议案》。

　本议案按照关联交易的相关表决程序进行表决，关联股东鸿达兴业集团有限公司、广州市成禧经济发展有限公司回避表决，本次回避表决股份数量总计429,174,487股。（鸿达兴业集团有限公司、广州市成禧经济发展有限公司共计通过普通股账户持有公司444,045,908股股份，其中14,871,421股应予以回购注销的业绩承诺补偿股份不具有表决权，因此其通过普通股账户持有的有表决权股份数量为429,174,487股。）

　该议案的表决结果为：

　■

　（四）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》（二）。

　该议案的表决结果为：

　■

　本议案获得所有参与表决的有表决权股份总数的2/3以上通过。

　（五）审议通过《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》。

　该议案的表决结果为：

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　三、法律意见书结论性意见

　北京金诚同达律师事务所吴涵律师、张俊涛律师对大会进行见证，并发表结论意见：

　公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的议案以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　法律意见书全文于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　四、备查文件

　1、鸿达兴业股份有限公司2015年度第四次临时股东大会决议；

　2、北京金诚同达律师事务所关于鸿达兴业股份有限公司2015年度第四次临时股东大会的法律意见书。

　特此公告。

　鸿达兴业股份有限公司

　二○一五年八月七日