证券简称：中粮生化 证券代码：000930 公告编号：2015-047

　中粮生物化学（安徽）股份有限公司

　关于董事辞职的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　中粮生物化学（安徽）股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2015年8月6日收到董事张军华先生、答朝晖女士的书面辞职报告，张军华先生、答朝晖女士因工作原因申请辞去公司第六届董事会董事职务。

　张军华先生、答朝晖女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数的情形，根据《公司法》、《公司章程》规定，上述董事辞职自辞职报告送达董事会时生效，张军华先生辞职后继续担任公司常务副总经理职务，答朝晖女士辞职后，不在公司担任任何职务。

　公司董事会对张军华先生、答朝晖女士在公司任董事期间为公司所作出的贡献表示衷心地感谢。

　中粮生物化学（安徽）股份有限公司

　董 事 会

　2015年8月6日