本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第二十五次会议于2015年8月5日在公司会议室以现场及电话会议方式召开。会议通知于2015年7月29日以电子邮件方式发出。会议由公司董事长陈国平召集并主持，本次会议应参与表决董事11名，实际参与表决董事11名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　二、董事会会议审议情况

　（一）审议通过了《关于向中国工商银行股份有限公司昌江支行等金融机构申请借款的议案》,同意本公司向中国工商银行股份有限公司昌江支行等金融机构申请借款。

　相关信息如下：

　1、中国工商银行股份有限公司昌江支行

　借款金额：人民币20,000万元

　申请期限：1年

　利率：基准利率4.85%

　担保方式：信用担保

　2、招商银行股份有限公司海口分行

　借款金额：人民币10,000万元

　申请期限：1年

　利率：基准利率4.85%

　担保方式：信用担保

　3、交通银行股份有限公司海南省分行

　借款金额：人民币20,000万元

　申请期限：1年

　利率：基准利率4.85%

　担保方式：信用担保

　表决结果:11票同意, 0 票反对, 0 票弃权

　公司2014年年度股东大会已通过《关于授权董事会银行融资总额折合人民币 35 亿元的议案》，相关公告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　三、备查文件

　（一）海南矿业股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议

　特此公告。

　海南矿业股份有限公司董事会

　2015年8月7日