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2015年08月06日 星期四 上一期  下一期
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上海华鑫股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告

证券代码:600621 证券简称:华鑫股份 编号:临2015-019

上海华鑫股份有限公司

第八届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海华鑫股份有限公司第八届董事会第八次会议于2015年8月5日上午在上海市福州路666号26楼公司会议室召开。会议应到董事9人,实到董事9人,会议由公司董事长毛辰先生主持。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下事项:

一、公司关于选举副董事长的议案

选举张融华先生为公司副董事长。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

二、公司关于聘任高级管理人员的议案

经公司董事长毛辰先生提名,并经公司董事会提名委员会审议通过,公司董事会聘任曹宇先生为公司总经理,龙乔溪先生不再代行公司总经理职务。

经公司总经理曹宇先生提名,并经公司董事会提名委员会审议通过,公司董事会聘任严俊亮先生为公司副总经理,聘任徐民伟先生为公司总会计师,田明先生因工作变动不再担任公司总会计师职务。

公司独立董事发表如下独立意见:

1、本次公司高级管理人员的变动程序规范,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定;

2、经查阅曹宇先生、严俊亮先生、徐民伟先生的履历,未发现有《公司法》第147条规定之情形,以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之情形,其任职资格合法;

3、本次董事会聘任的高级管理人员曹宇先生、严俊亮先生、徐民伟先生均勤勉务实,具有相当的专业知识水平,能胜任所聘职务的要求。

因此,同意《公司关于聘任高级管理人员的议案》。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

三、关于调整董事会各专业委员会成员的议案

公司董事会战略委员会及关联交易控制委员会成员调整如下:

公司董事会战略委员会由毛辰先生、孙金云先生、魏嶷先生、陆怡皓先生、曹宇先生、李鑫先生及龙乔溪先生组成,其中毛辰先生为主任委员(召集人);

公司董事会关联交易控制委员会由魏嶷先生、孙金云先生及徐民伟先生组成,其中魏嶷先生为主任委员(召集人)。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

四、关于签署委托管理协议暨关联交易的议案

为了进一步整合相关经营资源,提高公司运营效益,推进公司控股股东华鑫置业(集团)有限公司与公司之间同业竞争问题的解决,公司受托经营华鑫置业(集团)有限公司的相关业务。

公司董事会授权公司管理层签署相关法律文件。

本议案已经公司董事会关联交易控制委员会审议通过,公司独立董事发表了独立意见。

具体内容详见公司同日披露的临2015-020号公告。

公司关联董事毛辰先生、张融华先生与李鑫先生回避了表决。

表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票。

特此公告

附:高级管理人员简历

曹宇 男 1961年11月出生,工商管理硕士、高级工程师、注册监理工程师、上海市注册咨询专家、英国皇家特许建造师(MCIOB)。曾任上海港务局外高桥港区三(四)期工程指挥部总指挥助理,上海国际港口工程咨询有限公司副总经理,上海洋山港一期工程建设监理部总监理工程师,上海青浦新城区建设发展(集团)副总经理、总工程师,公司副总经理,公司董事,华鑫置业(集团)有限公司副总裁、常务副总裁、总裁。现任公司董事。

严俊亮 男 1975年2月出生,大学本科学历。曾任上海市诚南房地产开发公司经营部经理,上海白领企业发展有限公司房产部总监,上海信虹房地产开发公司经营部经理,上海房屋销售有限公司地产运营部总监,易居中国上海克尔瑞信息技术服务公司资讯中心副总监,建发房产上海公司总经理助理,经纬集团有限公司总裁助理,公司董事,华鑫置业(集团)有限公司副总裁。

徐民伟 男,1959年4月出生,大学本科学历,硕士学位,高级会计师、注册会计师。曾任上海市粮食局工业处财务科副科长、财务处处长助理、副处长、处长,上海长江经济发展(集团)有限公司计划财务部经理,复星集团上海科技创新公司财务部经理,上海广电信息产业股份有限公司监察审计部副主任,上海广电数字音像电子有限公司总会计师,上海夏普电器有限公司财务本部副统辖,上海广电(集团)有限公司财务经济部副经理、经理,上海广电信息产业股份有限公司董事,上海广电电子股份有限公司董事,上海仪电(集团)有限公司财务部副总经理,公司总会计师、董事,华鑫置业(集团)有限公司财务总监。现任公司董事。

上海华鑫股份有限公司

董 事 会

2015年8月6日

证券代码:600621 证券简称:华鑫股份 编号:临2015-020

上海华鑫股份有限公司

关于签署委托管理协议暨关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、关联交易概述

上海华鑫股份有限公司(以下简称“华鑫股份”或“公司”)控股股东华鑫置业(集团)有限公司(以下简称“华鑫置业”)将相关业务委托公司进行管理和实施。

2015年8月5日,公司与华鑫置业签署《委托管理经营协议》。

因华鑫置业持有公司139,517,522股股份,占公司总股本的26.62%,是公司的控股股东,本次托管事项构成关联交易。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方介绍

(一)关联方关系介绍

华鑫置业持有公司139,517,522股股份,占公司总股本的26.62%,是公司的控股股东,本次托管事项构成关联交易。

(二)关联人基本情况

名称:华鑫置业(集团)有限公司

公司类型:一人有限责任公司(法人独资)

成立日期:1992年9月5日

法定代表人:陈靖

注册地:上海市四平路419号5楼-6楼

主要办公地:上海市田林路142号G楼6层

注册资本:人民币202,100万元

经营范围:商品房开发、经营,委托代建,咨询服务,销售建筑材料。

截至2014年12月31日,华鑫置业总资产914,084.30万元,净资产462,842.19万元,2014年度华鑫置业营业收入288,599.51万元(含华鑫股份59,738.70万元),净利润48,969.38万元(业经审计)。

三、关联交易标的基本情况

(一)资产类(单位:人民币万元)

1、上海市宛平南路88号(在建工程)

2014年账面价值(业经审计)2015年6月账面价值(未经审计)
原值净值原值净值
19191.6719191.6720334.3320334.33

2、外滩204项目(在建工程)

2014年账面价值(业经审计)2015年6月账面价值(未经审计)
原值净值原值净值
36987.3936987.3936987.3936987.39

3、世博一期及二期

2014年账面价值(业经审计)2015年6月账面价值(未经审计)
原值净值原值净值
5557.065557.065557.065557.06

(1)世博一期会所

地址:上海市四平路417号,面积:308.46平方米

(2)世博一期、二期办公楼及车位

地址:上海市四达路58弄,面积:502.53平方米,车位:295个(含人防车位)

4、上海市枫林路269弄金星苑车位31个

2014年账面价值(业经审计)2015年6月账面价值(未经审计)
原值净值原值净值
17.0217.0217.0217.02

5、上海市枫林路269弄金星苑1、2号裙房105室

面积:180.87平方米

2014年账面价值(业经审计)2015年6月账面价值(未经审计)
原值净值原值净值
125.9869.84125.9867.83

(二)股权类(单位:人民币万元)

1、上海华田置业有限公司100%股权

成立日期:2011年3月21日

注册地:上海市田林路142号G楼501室

注册资本:人民币1,000万元,华鑫置业占100%

经营范围:房地产开发经营,建筑工程的施工,房地产咨询(不得从事经纪),物业管理,室内装潢,建筑装潢材料的销售。

上海华田置业有限公司一年又一期财务数据

2014年(业经审计)2015年1-6月(未经审计)
总资产净资产营业收入净利润总资产净资产营业收入净利润
172263.1726990.24120050.3115503.91136215.9344041.7689097.3117051.52

2、上海华萃置业有限公司76%股权

成立日期:2011年3月18日

注册地:上海市田林路142号G楼502室

注册资本:人民币6,800万元,华鑫置业占76%

经营范围:房地产开发经营,建筑工程的施工,房地产咨询(不得从事经纪),物业管理,室内装潢,建筑装潢材料的销售。

上海华萃置业有限公司一年又一期财务数据

2014年(业经审计)2015年1-6月(未经审计)
总资产净资产营业收入净利润总资产净资产营业收入净利润
57505.21-1078.76 -1906.1267296.673759.25 -961.99

3、上海华鑫置业集团工程咨询有限公司100%股权

成立日期:2013年6月21日

注册地:上海市田林路142号3号楼803室

注册资本:人民币500万元,华鑫置业占100%

经营范围:建设工程咨询,房地产开发经营,建设工程监理服务,建设工程造价咨询,建设工程招标代理,建设工程设计。

上海华鑫置业集团工程咨询有限公司一年又一期财务数据

2014年(业经审计)2015年1-6月(未经审计)
总资产净资产营业收入净利润总资产净资产营业收入净利润
651.87609.431376.1788.24364.45295.62496.85-313.81

4、上海华鑫资产管理有限公司100%股权

成立日期:2009年7月28日

注册地:上海市虹漕路39号4号楼501室

注册资本:人民币500万元,华鑫置业占100%

经营范围:资产管理及投资管理(除股权投资和股权投资管理),物业管理,投资咨询,商务信息咨询(除经纪),房地产开发。

上海华鑫资产管理有限公司一年又一期财务数据

2014年(业经审计)2015年1-6月(未经审计)
总资产净资产营业收入净利润总资产净资产营业收入净利润
2882.53472.693358.76185.023877.251380.123768.69907.43

5、上海怡朋物业管理有限公司100%股权

成立日期:2003年6月30日

注册地:上海市肇嘉浜路746号2楼西座

注册资本:人民币500万元,华鑫置业占100%

经营范围:物业管理,收费停车。

上海怡朋物业管理有限公司一年又一期财务数据

2014年(业经审计)2015年1-6月(未经审计)
总资产净资产营业收入净利润总资产净资产营业收入净利润
17597.18-406.251177.96-35.3717480.10-421.00571.39-14.75

6、上海广业陕新投资管理有限公司65%股权

成立日期:2009年12月2日

注册地:上海市枫林路269弄1、2裙房二层202室

注册资本:人民币35,758万元,华鑫置业占65%

经营范围:投资管理、投资咨询、企业管理咨询、商务信息咨询(以上除经纪),健康咨询(不得从事诊疗活动,心理咨询),动漫设计、电脑图文设计,设计、制作各类广告,计算机专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,物业管理。

上海广业陕新投资管理有限公司一年又一期财务数据

2014年(业经审计)2015年1-6月(未经审计)
总资产净资产营业收入净利润总资产净资产营业收入净利润
118291.0638587.8980593.1432653.76107606.8837680.36399.07-907.53

7、上海华鑫物业管理顾问有限公司100%股权

成立日期:1990年7月28日

注册地:上海市田林路142号3号楼1102A室

注册资本:人民币2,650万元,华鑫置业占100%

经营范围:房地产开发经营,住宅建设技术服务、咨询,本系统公房经租管理,室内外房屋维修。建筑材料,房屋配套设备,电机,建筑五金,木材,钢材,有线电视设计、安装(二级),物业管理,以下限分支机构经营:停车场经营管理,健身、体育场所管理。

上海华鑫物业管理顾问有限公司一年又一期财务数据

2014年(业经审计)2015年1-6月(未经审计)
总资产净资产营业收入净利润总资产净资产营业收入净利润
16431.129474.2929712.96364.5516291.707555.8413747.64160.55

8、上海华维投资管理有限公司100%股权

成立日期:2011年5月27日

注册地:上海市田林路142号G幢504室

注册资本:人民币1,000万元,华鑫置业占100%

经营范围:投资管理及资产管理,物业管理,商务咨询(除经纪),房地产开发。

上海华维投资管理有限公司一年又一期财务数据

2014年(业经审计)2015年1-6月(未经审计)
总资产净资产营业收入净利润总资产净资产营业收入净利润
1002.811002.24 0.811003.131002.83 0.58

9、上海国际节能环保发展有限公司49%股权

成立日期:2008年1月11日

注册地:上海市长江西路101号110幢三楼

注册资本:人民币70,000万元,华鑫置业占49%

经营范围:节能环保工程及相关产业配套服务;物业管理;工程项目管理;企业管理;投资管理;实业投资;展览展示服务;会务服务;文化交流服务;从事货物及技术的进出口业务;房地产开发经营。

上海国际节能环保发展有限公司一年又一期财务数据

2014年(业经审计)2015年1-6月(未经审计)
总资产净资产营业收入净利润总资产净资产营业收入净利润
76208.1269288.91827.59239.2476148.5169452.49459.86163.58

10、上海西岸华券企业发展有限公司30%股权

成立日期:2014年7月28日

注册地:上海市天钥桥南路1128号8幢351室

注册资本:人民币5,000万元,华鑫置业占30%

经营范围:实业投资,资产管理,商务信息咨询,物业管理,酒店管理,餐饮管理(不得从事食品生产经营、餐饮服务、住宿),停车收费,房地产开发与经营,建筑装修装饰建设工程专业设计与施工。

上海西岸华券企业发展有限公司一年又一期财务数据

2014年(业经审计)2015年1-6月(未经审计)
总资产净资产营业收入净利润总资产净资产营业收入净利润
120300.005000.00  124800.005000.00  

11、上海鼎鼎房地产开发有限公司15.83%股权

成立日期:2004年4月27日

注册地:上海市南苏州路381号406D03室

注册资本: 13,500万美元,华鑫置业占15.83%

经营范围:在黄浦区204批租地块内从事办公楼、酒店及酒店公寓、商场以及相关设施的开发、建设、经营、出售、出租,物业管理;房地产业务咨询、中介服务。

上海鼎鼎房地产开发有限公司一年又一期财务数据

2014年(业经审计)2015年1-6月(未经审计)
总资产净资产营业收入净利润总资产净资产营业收入净利润
310596.04100900.46 -212.18193624.93106541.14 -52.77

12、上海东方国际文体休闲产业城发展有限公司17%股权

成立日期:2003年3月25日

注册地:上海市青浦区朱家角镇康园路399弄270号301室

注册资本:人民币 41,825万元,华鑫置业占17%

经营范围:在上海市青浦区2003年招标10号地块内从事办公、商业地产的开发、经营,销售,提供物业管理服务及相关配套服务。

上海东方国际文体休闲产业城发展有限公司一年又一期财务数据

2014年(业经审计)2015年1-6月(未经审计)
总资产净资产营业收入净利润总资产净资产营业收入净利润
77681.9742826.5812483.21820.2688959.0442618.323198.37-208.16

2013年4月30日,根据华鑫置业董事会关于向上海仪电(集团)有限公司提供反担保的决议,华鑫置业以其持有的上海华田置业有限公司100%股权为上海仪电(集团)有限公司对华鑫置业向中国进出口银行上海分行申请的人民币7.35亿元出口基地建设贷款的担保提供反担保。

除以上事项外,上述资产和股权产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,也不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。

四、关联交易的主要内容和履约安排

2015年8月5日,公司与华鑫置业签订《委托管理协议》(以下简称“协议”),主要条款如下:

(一)托管期限

本次托管期限自协议签署之日起生效,至2017年12月 31日止。

(二)托管事项

1、对项目业务的全过程管理:包括但不限于项目资源选择、产品定位、可行性分析及投资立项、规划和设计、招投标、项目具体实施及供应商选择、项目的营销及租赁、物业管理、经营目标和计划的制定,并可将具体业务委托第三方,公司在实施该管理权限中涉及的重大事项应事前征得华鑫置业的同意。

2、对股权的管理:除华鑫置业所持有的公司的股权外的其他所有股权的日常管理,但对于增资、减资、股权出让、清算及标的企业的董事会、监事会、高级管理人员委派等重大事项应事前征得华鑫置业的同意,相关股权的收益权仍归属于华鑫置业。

3、对资金筹措:包括但不限于资金的筹集与使用安排。

(三)托管费用

公司应完成受委托的业务经营目标,为此华鑫置业应支付公司托管费用。托管费按华鑫置业主营业务收入(不含华鑫股份主营业务收入以及存续的系统内往来的主营收入)分段计算,5亿元以下(含5亿元)按2.5%计,超过5亿元但小于10亿元(含10亿)的部分,按2%计,大于10亿元的部分,按1.5%计。年托管费不足1250万元,按1250万元计。

华鑫置业于次年1月底前按照年度预算数预付托管费用,4月底前结清。

如发生突发性业务收入的增减另行商议。

(四)违约责任

1、协议任何一方不履行或不全面履行或迟延履行本协议项下其所承担的义务,应承担因此给另一方造成损失的相应赔偿责任。

2、非因双方过错,由于托管的任何条件不能满足而导致托管不成时,双方均不承担责任。

五、关联交易的目的以及对公司的影响

本次关联交易有利于整合相关经营资源,提高公司运营效益,推进公司控股股东华鑫置业与公司之间同业竞争问题的解决。

六、关联交易应当履行的审议程序

2015年8月5日,公司召开了董事会关联交易控制委员会会议,关联交易控制委员会出具书面审核意见如下:

1、公司受托经营管理华鑫置业相关业务,有利于整合相关经营资源,提高公司运营效益,推进公司控股股东华鑫置业与公司之间同业竞争问题的解决;

2、托管期限为自协议签署之日起至2017年12月 31日止,公司收取相应托管费用。托管期限与托管费用经双方协商确定,交易价格公平合理,不存在损害公司及股东利益的情形;

3、同意本次关联交易,并提交公司第八届董事会第八次会议审议。

2015年8月5日,公司召开第八届董事会第八次会议。会议应到董事9人,实到董事9人。会议审议通过了《公司关于签署委托管理协议暨关联交易的议案》。公司董事会同意受托经营华鑫置业相关业务,公司董事会授权公司管理层签署相关法律文件。公司关联董事毛辰先生、张融华先生与李鑫先生回避了表决。表决结果:赞成6票,反对0票,否决0票。

公司独立董事发表独立意见如下:

1、本次提交公司董事会审议的《公司关于签署委托管理协议暨关联交易的议案》,在提交董事会审议前已经过我们独立董事的事前认可;

2、公司受托经营管理华鑫置业相关业务,有利于整合相关经营资源,提高公司运营效益,推进公司控股股东华鑫置业与公司之间同业竞争问题的解决;

3、托管期限为自协议签署之日起至2017年12月 31日止,公司收取相应托管费用。托管期限与托管费用经双方协商确定,交易价格公平合理,不存在损害公司及股东利益的情形;

4、本次董事会会议表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

因此,同意《公司关于签署委托管理协议暨关联交易的议案》。

七、上网公告附件

1、经独立董事事前认可的声明;

2、经独立董事签字确认的独立董事意见;

3、董事会关联交易控制委员会书面审核意见。

特此公告

上海华鑫股份有限公司

董 事 会

2015年8月6日

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