证券代码：000789 证券简称：万年青 公告编号：2015-26

　江西万年青水泥股份有限公司

　股票交易异常波动公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、股票交易异常波动的情况介绍

　江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券代码：000789，证券简称：万年青）连续3个交易日（2015年8月3日、2015年8月4日及2015年8月5日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情况。

　二、说明关注、核实情况

　针对公司股票异常波动情况，公司董事会通过电话问询方式，对公司控股股东、实际控制人及公司全体董事、监事、高级管理人员进行核实，核实结论如下：

　1．公司2015年8月6日披露了《江西万年青水泥股份有限公司关于签署合作框架协议的提示性公告》，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；

　2、近期公共传媒没有报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；

　3、近期公司经营情况及内外部经营环境预计不会发生重大变化；

　4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，不存在处于筹划阶段的重大事项，以及股票异常波动期间控股股东、实际控制人没有买卖公司股票情况。

　三、是否存在应披露而未披露信息的说明

　公司董事会履行了关注、核实程序并确认不存在前述问题，并郑重声明：

　本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，并且承诺未来三个月内不会筹划上述事项；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　四、公司认为必要的风险提示

　1．公司自查没有发现违反信息公平披露的情形。

　2．公司已于2015年7月11日披露了2015年中期业绩预告，预计情况不存在较大差异。公司2015年中期报告将于2015年8月26日披露，公司未公开的定期业绩信息没有向除为公司审计的会计师事务所以外的第三方提供。

　3．公司郑重提醒广大投资者：“《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。”

　江西万年青水泥股份有限公司董事会

　2015年8月5日

　证券代码：000789 证券简称：万年青 公告编号：2015-25

　江西万年青水泥股份有限公司

　关于签署合作框架协议的提示性公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、框架协议情况概述：

　近日，公司为了积极拓展区域市场，寻求新的利润增长点，与德安县人民政府签署合作框架《协议书》，公司拟在江西省德安县进行以下项目的投资：

　1、兴建两条5000T/d熟料水泥生产线并配套余热发电、垃圾无害化处理、石灰石等钙产品深加工项目。

　2、完成对江西三环水泥有限公司（以下简称：三环水泥）的并购，德安县人民政府协助对三环水泥的尽职调查。

　为保证拟建项目的实施，公司与德安县政府就投资总额及经营范围、项目配套的土地进行了初步框架设计。

　二、本次协议不确定的风险提示

　本次合作属于意向性阶段,本框架协议涉及的建设项目的立项审批、石灰石矿产资源的勘探、以及对三环水泥的尽职调查等环节还存在很大的不确定性, 具体项目建设须经公司履行相应的审批或审议程序并通过后实施,具体合作内容及投资项目以签署的正式协议为准。特此提醒广大投资者注意投资风险。公司将根据深圳证券交易所规定对具体合作项目情况进行披露。

　特此公告。

　江西万年青水泥股份有限公司董事会

　2015年8月5日