本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　2015年7月11日，中信证券股份有限公司（以下简称“公司”）发布了《关于召开2015年第二次临时股东大会及2015年第二次A股类别股东会的通知》，公司定于2015年8月25日召开2015年第二次临时股东大会及2015年第二次A股类别股东会。截至2015年8月4日（拟出席本次临时股东大会及类别股东会的股东提交书面回复的最后日期），拟出席本次临时股东大会及类别股东会的股东所代表的有表决权的股份数未达到公司有表决权的股份总数的二分之一。

　根据《到境外上市公司章程必备条款》及公司《章程》第八十五条和第一百四十四条的相关规定，为使广大股东周知并能按时参与，现将本次临时股东大会及类别股东会的相关事项再次通知如下：

　一、会议召开的日期、时间

　本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向A股股东（包括沪股通投资者，以下同）提供网络投票平台。

　香港中央结算有限公司作为公司沪股通股票名义持有人参与公司股东大会网络投票，需按照《香港中央结算有限公司参与沪股通上市公司网络投票实施指引》等相关规定操作。

　现场会议开始时间：2015年8月25日（星期二）上午10时起依次举行2015年第二次临时股东大会及2015年第二次A股类别股东会、2015年第二次H股类别股东会（有关2015年第二次H股类别股东会的情况详见公司向H股股东寄发的相关会议通知及文件）。

　采用上海证券交易所网络投票系统，A股股东通过交易系统投票平台的投票时间为2015年8月25日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2015年8月25日的9:15-15:00。

　二、会议地点：北京市朝阳区亮马桥路50号北京燕莎中心有限公司凯宾斯基饭店3层开封厅

　三、审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　1、2015年第二次临时股东大会

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　2、2015年第二次A股类别股东会

　审议上述2015年第二次临时股东大会的全部议题，投票股东均为A股股东。

　有关本次临时股东大会及类别股东会的详细情况，请参见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、香港交易及结算所有限公司披露易网站（http:/www.hkexnews.hk）和公司网站（http:/www.cs.ecitic.com）发布的本次股东大会通知和会议文件。

　特此公告。

　中信证券股份有限公司董事会

　2015年8月5日