证券代码：600212 证券简称：江泉实业 编号：临2015－054

　山东江泉实业股份有限公司

　资产重组进展公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　公司于2015年6月18日披露了《关于筹划发行股份购买资产重大事项继续停盘公告》，公司控股股东宁波顺辰投资有限公司拟对本公司筹划发行股份购买资产的重大事项，公司股票自2015年6月18日开市起连续停牌，2015年7月16日，公司披露《山东江泉实业股份有限公司关于筹划资产重组进展暨延期复牌公告》，公司股票自2015年7月18日起继续停牌30日。停牌期间，公司根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次资产重组的进展公告。

　截至本公告日，本次资产重组的相关各方正在全力推进各项工作，相关程序正在进行中。由于该事项尚存在较大的不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，本公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将每五个交易日发布一次进展情况公告。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。

　公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

　特此公告。

　山东江泉实业股份有限公司

　二○一五年八月六日

　证券代码：600212 证券简称：江泉实业 编号：临2015－055

　山东江泉实业股份有限公司

　关于董事长辞职的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　公司董事会于2015年8月5日收到公司董事长连德团先生的书面辞职报告。连德团先生因工作原因，辞去其所担任的公司董事长、法定代表人、董事会战略委员会主任、董事会提名委员会成员职务。

　为了保证董事会的正常运作，按照《公司章程》的相关规定，连德团先生的辞职自公司董事会选出新任董事长之日起生效。

　公司董事会对连德团先生在担任公司董事长期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢 ！

　特此公告。

　山东江泉实业股份有限公司

　二〇一五年八月六日

　证券代码：600212 证券简称：江泉实业 编号：临2015－056

　山东江泉实业股份有限公司

　关于董事、监事辞职的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事辞职

　（一）公司董事会于2015年8月5日收到公司董事李新胜先生提交的书面辞职报告。因工作原因，申请辞去公司董事及董事会专门委员会相关职务。为了保证公司董事会的正常运作及公司的生产经营工作，按照《公司章程》的有关规定，李新胜先生的辞职自公司股东大会选举出新的董事之日起生效。

　（二）公司董事会于2015年8月5日收到公司独立董事张伟先生提交的书面辞职报告。因工作原因，申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。

　公司董事会于2015年8月5日收到公司独立董事王兴全先生提交的书面辞职报告，根据有关规定，独立董事连续任职时间不得超过六年，独立董事王兴全先生因任期届满申请辞去公司独立董事及董事会相关专门委员会的职务。

　根据《公司章程》及有关法律法规和中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，该辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。

　二、监事辞职

　（一）公司监事会于2015年8月5日收到公司监事会主席闻增士先生的书面辞职报告。闻增士先生因工作原因提出辞去公司监事会主席职务。为了保证监事会的正常运作，按照《公司章程》的有关规定，闻增士先生的辞职自公司股东大会选举出新的监事及监事会选举出新的监事会主席之日起生效。

　（二）公司监事会于2015年8月5日收到监事赵学纵先生的书面辞职报告。赵学纵先生因工作原因提出辞去公司监事职务。为了保证监事会的正常运作，按照《公司章程》的有关规定，赵学纵先生的辞职自公司股东大会选举出新的监事之日起生效。

　（三）公司于2015年8月5日收到公司职工代表监事黄修峰先生的书面辞职报告。黄修峰先生因工作原因提出辞去公司职工代表监事职务。为了保证监事会的正常运作，按照《公司章程》的有关规定，黄修峰先生的辞职自公司职工代表大会选举出新的职工代表监事之日起生效。

　李新胜先生、张伟先生、王兴全先生、闻增士先生、赵学纵先生、黄修峰先生在担任董事、独立董事、监事期间能够勤勉尽责地履行义务，为公司规范运作发挥了积极作用，公司董事会和监事会对此表示诚挚的感谢！

　特此公告。

　山东江泉实业股份有限公司

　二〇一五年八月六日