本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　公司于2015年7月14日披露了《天业股份重大资产重组停牌公告》，因公司拟进行重要收购事项，构成重大资产重组，公司股票自2015年7月14日起预计停牌不超过一个月。 截至本公告日，公司及相关各方继续就重组方案及相关事项进行积极沟通和协商，并会同独立财务顾问、审计机构、评估机构、法律顾问等相关中介机构积极推进重组相关工作。因相关重大资产重组事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合停牌期间相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日披露一次有关事项的进展情况。

　公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站，有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

　\特此公告。

　山东天业恒基股份有限公司

　董事会

　2015年8月4日