本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　( 杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券代码：603901、证券简称：永创智能）连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。

　( 经公司自查并向公司控股股东、实际控制人吕婕女士、罗邦毅先生发函询证，公司、公司控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息。

　一、股票交易异常波动的具体情况

　2015年7月30日、7月31日、8月3日，公司股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，属于股票交易异常波动。

　二、公司关注并核实的相关情况

　经公司董事会自查，同时向公司控股股东、实际控制人发书面函征询，与公司经营管理层核实得知：

　（一）可能影响公司股票交易异常波动的事项

　1、公司控股股东、实际控制人计划自2015年7月9日起6个月内通过上海证券交易所交易系统增持公司股份不超过公司发行总股份的2%。实际控制人之一的罗邦毅先生已于2015年7月9日通过上海证券交易所交易系统在二级市场增持公司股份2万股。

　2、公司董事会于2015年7月6日收到公司控股股东、实际控制人吕婕女士提议，2015年半年利润分配预案：以截至2015年6月30日总股本10,000万股为基数（如股份发生变化，应以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为准），以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增10,000万股，不送股，不派发现金股利，转增后公司总股本变更为20,000万股，并承诺在公司股东大会审议该利润分配事项时投赞成票。公司董事会书面确认并同意在召开董事会审议该利润分配事项时投赞成票。

　上述事项已在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）和公司指定信息披露媒体 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》进行公告；

　（二）公司目前生产经营正常；不存在应披露而未披露的影响公司股价异常波动的重大信息；

　（三）本公司、本公司控股股东及实际控制人已披露的信息不存在需要更正、补充之处；不存在其他应披露未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

　三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

　本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

　四、上市公司认为必要的风险提示

　有关本公司信息以公司在上海证券交易所（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　特此公告。

　杭州永创智能设备股份有限公司董事会

　2015年8月3日