本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　2015年1月，郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）因接到大股东、实际控制人河南省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“河南省国资委”）拟筹划重大事项的通知，本公司股票自2015年1月22日起停牌5个交易日，2015年1月29日，考虑到公司大股东、实际控制人河南省国资委在深化国有企业改革的总体框架下对旗下国有资产的整合，并未导致公司大股东、实际控制人的变化，也不涉及公司本身重大资产、经营战略的变动，因此复牌（详见2015年1月22日《郑州煤矿机械集团股份有限公司关于重大事项的停牌公告》，公告编号：临2015-002、2015年1月29日《郑州煤矿机械集团股份有限公司复牌公告》，公告编号：临2015-003）。

　公司于2015年6月1日再次接到大股东、实际控制人河南省国资委的通知，河南省国资委拟以持有本公司的32.14%国有股权以及其持有的其他企业的国有股权评估作价出资组建河南机械装备投资集团有限责任公司（以下简称“河南机械装备投资集团”）（详见2015年6月1日《郑州煤矿机械集团股份有限公司关于重大事项进展公告》，公告编号：临2015-023）。 河南机械装备投资集团于2015年7月27日完成工商登记注册，经河南省国资委批准，河南机械装备投资集团于2015年8月3日上午9:30在郑州举行了揭牌仪式。

　根据《省政府国资委关于河南机械装备投资集团有限责任公司第一届董事会成员的批复》（豫国资文[2015]61号）文件，本公司董事长焦承尧先生将出任河南机械装备投资集团的董事长，其在本公司的职务保持不变。

　后续河南省国资委持有本公司的股权划转事项尚需河南省国资委向国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）请示报告并获国务院国资委批准，尚需中国证券监督管理委员会同意豁免河南机械装备投资集团的要约收购义务或对之无异议后方可实施。

　本公司及有关信息披露义务人将根据进展情况及时披露有关信息。

　敬请广大投资者注意投资风险。

　特此公告。

　郑州煤矿机械集团股份有限公司

　董事会

　二○一五年八月三日