本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　2015年8月3日，甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）收到了上海刚泰矿业有限公司（以下简称“刚泰矿业”）向董事会提交的《关于2015年半年度资本公积金转增股本预案的提议及相关承诺》。为公平披露信息，保护广大投资者利益，现将提议具体内容公告如下：

　一、控股股东关于公司2015 年半年度资本公积转增股本的提议

　为回报股东，与全体股东分享公司成长的经营成果，同时根据公司未来发展需要，按照公司章程的相关规定，刚泰矿业提议公司2015年半年度资本公积转增股本预案为：以截至2015年6月30日公司股本总数490,245,195股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增12股，合计转增588,294,234股，转增后总股本为1,078，539,429股。

　公司控股股东刚泰矿业承诺：在股东大会开会审议上述事项前不减持所持有的股份，并在股东大会开会审议上述关于2015年半年度公司资本公积转增股本预案时投赞成票。

　二、 董事会对于公司2015 年中期资本公积转增股本提议的意见及确认

　公司董事会在接到上述有关2015年半年度公司资本公积转增股本预案的提议和承诺后，公司董事会全体董事对该预案进行了讨论，一致认为：刚泰矿业作为公司控股股东，依照公司章程中有关公司资本公积转增股本的相关规定，提出的2015年半年度公司资本公积转增股本预案提议充分考虑了公司全体股东的利益和合理诉求，与公司经营业绩相匹配，不会因此造成公司生产经营资金短缺或其他不良影响，该项提议符合相关法律、法规以及公司章程规定。

　参与讨论的全体董事确认，在公司董事会审议上述公司资本公积转增股本相关议案时，投赞成票。

　三、风险提示

　本次资本公积转增股本仅为控股股东向公司董事会提出的提议，具体转增股本需待公司2015年半年度审计结束、实施方案经董事会及股东大会审议通过后方可实施。公司2015年中期资本公积转增股本方案最终以董事会审议通过并提交股东大会批准通过的方案为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　特此公告。

　甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

　董 事 会

　2015年8月4日