本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●本次股份变动属于公司第一大股东变化，其持股比例未达到5%，不触及要约收购。

　●根据《公司法》 、《上市公司收购管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规对控股股东、实际控制人的定义和关于拥有上市公司控制权认定的相关规定，公司认为目前本公司不存在控股股东和实际控制人。

　一、本次公司第一大股东变动基本情况

　根据向中国登记结算公司查询的股东名册结果显示，截止至2015年7月31

　日，法人股东中国证券金融股份有限公司持有本公司股份合计9,826,800股（占总股本的0.52%），为目前公司第一大股东。

　二、所涉及后续事项

　1、根据《公司法》 、《上市公司收购管理办法》 及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规对控股股东、实际控制人的定义和关于拥有上市公司控制权认定的相关规定，公司认为目前本公司不存在控股股东和实际控制人。

　2、鉴于公司不存在控股股东和实际控制人且股权分散的情况，公司将定期关注每月最后一个交易日收盘后第一大股东持股或变化情况，并按要求及时履行信息披露义务。

　特此公告。

　广东梅雁吉祥水电股份有限公司

　二O一五年八月四日