本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年8月3日收到公司实际控制人之一杨振先生提交的《关于公司2015年半年度利润分配预案的提议及承诺函》，现将提议具体内容公告如下：

　一、公司实际控制人关于公司2015年半年度利润分配预案的提议

　根据公司2015年上半年的实际生产经营情况以及对公司未来发展前景的良好预期，考虑到广大投资者的合理诉求及回报公司股东，让全体股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则并保证公司正常经营和稳健发展的前提下，杨振先生提议公司对2015年上半年度进行利润分配，提议预案为：以公司截至目前总股本460,800,000股为基数，进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增15股，共计转增股本691,200,000股，转增后公司总股本将增加至1,152,000,000股，本次分配不送红股、不进行现金分红。

　杨振先生承诺：在公司董事会、股东大会审议2015年半年度利润分配预案时投赞成票。

　二、公司董事会对于上述2015年半年度利润分配预案的意见及确认

　公司董事会收到公司实际控制人之一杨振先生提交的《关于公司2015年半年度利润分配预案的提议及承诺函》后，公司董事会成员杨振、杨子江、刘永交、彭杰、白燕、刘定华、姚禄仕等7名董事对上述利润分配预赛进行了讨论（参与讨论的董事已超过公司董事会成员二分之一），并达成一致意见：公司实际控制人之一杨振先生提交的2015年半年度利润分配预案充分考虑了公司目前的经营业绩及未来业绩增长潜力，方案内容与公司业绩成长性相匹配，此外，公司还充分考虑了广大投资者的合理诉求及投资回报。方案的实施将有利于公司发展，有利于全体股东分享上市公司发展的经营成果。上述提议符合公司的发展规划，该预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。同时，参与讨论的上述7名董事均书面承诺，在公司董事会审议上述利润分配相关议案时投赞成票。

　三、本次利润分配预案公告披露前6个月公司持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员减持股票情况及未来6个月拟减持情况

　1、本次利润分配预案公告披露前6个月，公司持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员减持股票情况

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　2、本次利润分配预案公告披露后，公司持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员未来6个月拟减持股票情况

　截至本公告日，公司未收到持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员的减持通知。若触及相关减持行为，公司将按照相关法律法规履行信息披露义务。

　四、其他说明

　1、公司董事会在收到上述提议后，于当天进行了讨论并决定尽快披露该提议，确保缩短了内幕信息传播时间，同时对相关内幕信息知情人履行了严格保密和严禁内幕交易的告知义务。

　2、本次利润分配预案仅代表提议人及与会董事的个人意见，并非董事会决议，具体利润分配预案需经董事会审议及股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

　特此公告。

　加加食品集团股份有限公司

　董事会

　2015年8月3日