本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，聘任吴振兴先生为公司副总裁，任期至第二届董事会届满时止。

　公司独立董事对聘任公司副总裁发表独立意见如下：

　一、经审阅吴振兴的履历，未发现有《公司法》、《公司章程》等规定不得担任公司高级管理人员的情形，以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

　二、吴振兴任职资格符合担任上市公司高级管理人员条件，能够达到公司相应职位的职责要求，聘任吴振兴为公司副总裁有利于公司的长远发展。提名、聘任程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，我们同意吴振兴先生担任公司高级管理人员。

　特此公告。

　附：吴振兴先生简历

　佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

　二〇一五年八月四日

　吴振兴先生简历

　吴振兴，男，汉族，籍贯江西峡江，1969年10月出生，1992年7月参加工作。本科学历，经济师职称，吴振兴先生主要工作任职经历如下：

　1998年至今在海天公司工作。

　1998年1月至2001年12月，任海天公司山东营销办事处主任；

　2001年12月至2003年7月，任海天公司山东营销部副经理、经理；

　2003年7月至2004年12月，任海天公司营销副总监；

　2004年12月至2008年1月，任海天公司销售区域总经理；

　2008年1月至2010年1月，任海天公司营销副总经理；

　2010年1月至今，任海天公司营销中心总经理。