股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板B 编号：2015-039

　本钢板材股份有限公司

　关于取消2015年第一次临时股东大会的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、取消股东大会的相关情况

　1、取消的股东大会的类型和届次：2015年第一次临时股东大会

　2、取消的股东大会的召开日期：2015年8月6日

　3、取消的股东大会的股权登记日：2015年7月28日

　二、取消原因

　本钢板材股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月21日在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开本钢板材股份有限公司2015年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-037），定于2015年8月6日召开公司2015年第一次临时股东大会，审议公司非公开发行股票相关事宜。

　鉴于公司非公开发行A股股票相关事项尚在国有资产监督管理部门审批之中，根据相关规定，公司董事会决定取消原定于2015年8月6日召开的2015年第一次临时股东大会。

　由此给广大投资者造成的不便,公司深表歉意,对投资者给予公司的支持表示感谢！

　本钢板材股份有限公司

　董事会

　2015年8月3日