本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　本公司正在筹划重大事项，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（简称：银润投资，证券代码：000526）自2015年2月9日开市起停牌。公司已于2015年2月10日披露了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公司2015-001号）；于2015年2月14日、2月28日、3月7日披露了《关于筹划重大事项的停牌进展公告》（公司2015-002号、003号、004号公告）；于2015年3月14日、3月21日、3月28日、4月4日、4月13日、4月21日、4月24日、5月4日、5月9日、5月16日、5月23日、5月30日、6月6日、6月13日、6月20日、6月27日、7月4日、7月11日、7月18日、7月25日披露了《关于筹划非公开发行股票事项的停牌进展公告》（2015-005号、006号、007号、008号、009号、012号、016号、023号、025号、027号、030号、031号、032号、034号、035号、036号、037号、039号、040号、041号公告）；2015年7月28日披露了《关于筹划非公开发行股票事项进展暨继续停牌公告》（2015-043号公告）。

　停牌期间，公司筹划非公开发行股票事项，并拟用部分募集资金收购纽约证券交易所上市公司XUEDA EDUCATION GROUP（即学大教育集团，股票代码：NYSE：XUE）的事项。

　2015年7月26日，公司召开了第七届董事会第四十二会议审议了《关于公司非公开发行A股股票框架性方案的议案》以及《关于签署附条件生效的<合并协议>、、<支持协议>的议案》。

　公司明确了本次非公开发行股票事项的方案为：

　公司拟向西藏紫光育才教育投资有限公司、长城嘉信资产管理有限公司、西藏健坤长青通信投资有限公司、舟山学思股权投资合伙企业（有限合伙）、西藏乐金兄弟投资有限公司、西藏乐耘投资有限公司、西藏谷多投资有限公司、西藏科劲投资有限公司、北京国研宝业投资管理有限公司、以及以学大教育签约及领酬员工为参与对象设立的银润投资首期1号员工持股计划非公开发行股票287,506,530股，募集金额不超过55亿元人民币。扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

　单位：万元人民币

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　此外，经公司董事会审议通过，公司拟以2.75美元/股（合5.5美元/ADS）收购学大教育集团在纽约证券交易所挂牌交易的100%股权，收购总价款约为36,884.55万美元。根据学大教育的结构特点，为完成对学大教育的全面收购，解除VIE结构，完成对其境内经营实体的收购，公司与学大教育集团签署之附条件生效的《合并协议》，与北京学大信息技术有限公司（以下简称“学大信息”）及其全体股东、学成世纪（北京）信息技术有限公司（以下简称“学成世纪”）、学大教育集团签署《VIE终止协议》；与学大教育的创始股东金鑫、李如彬、姚劲波及其分别在学大教育集团的直接持股实体等签署《支持协议》。（关于该交易的详细信息请见《公司关于与学大教育及其相关方签署<合并协议>、、<支持协议>的公告》（公司2015-044号公告））。

　此外，2015年4月21日，公司控股股东深圳椰林湾投资策划有限公司（以下简称“椰林湾投资”）拟将其持有的银润投资15.59%（1,500万股）股份转让与西藏紫光卓远股权投资有限公司（以下简称“紫光卓远”），转让完成后，公司控股股东将变更为紫光卓远，公司实际控制人将变更为清华控股有限公司，最终实际控制人将变更为教育部。因该交易尚需获得相关主管机构的审批，椰林湾投资与紫光卓远正在推进与股权转让事项相关的各项工作。2015年6月7日，椰林湾投资将以其持有的15,000,000（壹仟伍佰萬）股公司股票的受益权作为标的，与紫光卓远以及华能贵诚信托有限公司开展特定股票受益权转让及回购业务，并设立“华能信托(财富3号单一资金信托”。关于该事项请详见与本公告同日披露的《关于控股股东开展特定股票受益权转让及回购业务的公告》（公司2015-033号公告）。

　考虑到本次方案涉及到直接收购纽交所上市公司，且需遵守中国、美国、开曼等不同区域的法律、法规，较少前例可循，公司还需对本次非公开发行股票事项进行进一步的论证和完善。公司将尽快完成各项准备工作并提交公司董事会审议，并恢复股票交易。为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，公司股票将自2015年8月4日开市起继续停牌。停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

　公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

　特此公告！

　厦门银润投资股份有限公司

　董事会

　2015年8月3日