本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2015年8月3日

(二) 股东大会召开的地点：武汉市武昌东湖路158号楚源东湖酒店会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	299
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	115,466,872
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	45.91

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长戚围岳先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席9人；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 董事会秘书亲自出席本次会议；公司高管及聘请的律师列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：1关于万鸿集团股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	44,780,028	73.37	13,739,957	22.51	2,507,797	4.12

2、 议案名称：2关于万鸿集团股份有限公司本次重大资产重组构成关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	44,780,028	73.37	13,749,957	22.53	2,497,797	4.10

3、 议案名称：3.01重大资产置换

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	43,495,088	71.27	15,029,597	24.62	2,503,097	4.11

4、 议案名称：3.02交易对方

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	43,491,888	71.26	15,032,797	24.63	2,503,097	4.11

5、 议案名称：3.03拟置出资产

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	43,491,888	71.26	15,035,197	24.63	2,500,697	4.11

6、 议案名称：3.04拟置入资产

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	43,489,588	71.26	15,037,497	24.64	2,500,697	4.10

7、 议案名称：3.05定价原则及转让价格

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	43,445,928	71.19	15,101,457	24.74	2,480,397	4.07

8、 议案名称：3.06资产置换

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	43,489,588	71.26	15,037,497	24.64	2,500,697	4.10

9、 议案名称：3.07置换差额的处理方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	43,489,588	71.26	15,057,797	24.67	2,480,397	4.07

10、 议案名称：3.08期间损益

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	43,489,588	71.26	15,030,497	24.62	2,507,697	4.12

11、 议案名称：3.09万鸿集团的人员安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	43,489,588	71.26	15,022,397	24.61	2,515,797	4.13

12、 议案名称：3.10发行股份购买资产

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	43,489,588	71.26	15,022,497	24.61	2,515,697	4.13

13、 议案名称：3.11发行方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	43,489,588	71.26	15,048,397	24.65	2,489,797	4.09

14、 议案名称：3.12发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	43,489,588	71.26	15,057,797	24.67	2,480,397	4.07

15、 议案名称：3.13发行对象和认购方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	43,489,588	71.26	15,057,797	24.67	2,480,397	4.07

16、 议案名称：3.14定价基准日及发行价格

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	42,690,028	69.95	15,767,357	25.83	2,570,397	4.22

17、 议案名称：3.15发行数量

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	42,800,328	70.13	15,747,057	25.80	2,480,397	4.07

18、 议案名称：3.16本次发行对价股份分配情况

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	43,486,228	71.25	15,061,157	24.67	2,480,397	4.08

19、 议案名称：3.17对价股份的锁定期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	43,489,588	71.26	15,030,497	24.62	2,507,697	4.12

20、 议案名称：3.18上市地点

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	43,489,588	71.26	15,022,397	24.61	2,515,797	4.13

21、 议案名称：3.19审计/评估基准日

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	43,489,588	71.26	15,055,397	24.66	2,482,797	4.08

22、 议案名称：3.20本次发行前上市公司滚存未分配利润的处置

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	43,489,588	71.26	15,022,497	24.61	2,515,697	4.13

23、 议案名称：3.21标的资产期间损益的归属

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	43,489,588	71.26	15,028,097	24.62	2,510,097	4.12

24、 议案名称：3.22业绩补偿安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	43,489,588	71.26	15,050,797	24.66	2,487,397	4.08

25、 议案名称：3.23盈利预测补偿期间

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	43,489,588	71.26	15,050,797	24.66	2,487,397	4.08

26、 议案名称：3.24盈利承诺

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	43,509,888	71.29	15,030,497	24.62	2,487,397	4.09

27、 议案名称：3.25补偿方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	43,489,588	71.26	15,050,797	24.66	2,487,397	4.08

28、 议案名称：3.26盈利预测补偿期间的股份补偿数量

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	43,489,588	71.26	15,030,497	24.62	2,507,697	4.12

29、 议案名称：3.27减值测试后的股份补偿数量

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	43,489,588	71.26	15,030,497	24.62	2,507,697	4.12

30、 议案名称：3.28补偿股份的调整

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	43,489,588	71.26	15,030,497	24.62	2,507,697	4.12

31、 议案名称：3.29本次发行股票决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	43,489,588	71.26	15,037,497	24.64	2,500,697	4.10

32、 议案名称：3.30募集配套资金

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	43,489,588	71.26	15,015,497	24.60	2,522,697	4.14

33、 议案名称：3.31发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	43,489,588	71.26	15,050,797	24.66	2,487,397	4.08

34、议案名称：3.32发行方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	43,489,588	71.26	15,057,797	24.67	2,480,397	4.07

35、议案名称：3.33发行对象

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	43,489,588	71.26	15,057,797	24.67	2,480,397	4.07

36、议案名称：3.34定价基准日

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	43,489,588	71.26	15,057,797	24.67	2,480,397	4.07

1、议案名称：3.35定价方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	43,486,228	71.25	15,061,157	24.67	2,480,397	4.08

2、 议案名称：3.36发行数量

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	43,486,228	71.25	15,061,157	24.67	2,480,397	4.08

3、 议案名称：3.37锁定期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	43,493,228	71.26	15,054,157	24.66	2,480,397	4.08

4、 议案名称：3.38募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	43,489,588	71.26	15,037,497	24.64	2,500,697	4.10

5、 议案名称：3.39上市地点

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	43,501,688	71.28	15,025,397	24.62	2,500,697	4.10

6、 议案名称：3.40本次发行股票决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	43,489,588	71.26	15,042,797	24.64	2,495,397	4.10

7、 议案名称：4关于万鸿集团股份有限公司本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条之规定的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	46,319,831	75.89	12,192,654	19.97	2,515,297	4.14

8、 议案名称：5关于万鸿集团股份有限公司本次重大资产重组符合《首次公开发行股票并上市管理办法》第二章规定的发行条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	46,319,831	75.89	12,192,654	19.97	2,515,297	4.14

9、 议案名称：6关于本次重大资产重组构成借壳上市的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	46,345,831	75.94	12,166,654	19.93	2,515,297	4.13

10、 议案名称：7关于审议《万鸿集团股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易重组报告书（草案）及其摘要》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	46,325,531	75.90	12,186,954	19.96	2,515,297	4.14

11、 议案名称：8关于签署《盈利预测补偿协议》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	100,758,921	87.26	12,202,654	10.56	2,505,297	2.18

12、 议案名称：9关于签署《重大资产置换及发行股份购买资产协议》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	99,497,081	86.16	13,464,494	11.66	2,505,297	2.18

13、 议案名称：10关于签署《附生效条件的非公开发行股票认购协议》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	46,317,531	75.89	12,219,954	20.02	2,490,297	4.09

14、 议案名称：11关于本次发行股份募集配套资金募投项目可行性分析的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	46,320,031	75.89	12,217,454	20.01	2,490,297	4.10

15、 议案名称：12关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	46,322,331	75.90	12,215,154	20.01	2,490,297	4.09

16、 议案名称：13关于本次重大资产重组相关审计报告、资产评估报告及盈利预测审核等报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	46,323,231	75.90	12,214,254	20.01	2,490,297	4.09

17、 议案名称：14关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合法性及提交法律文件的有效性的说明

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	46,323,231	75.90	12,204,254	19.99	2,500,297	4.11

18、 议案名称：15关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	46,319,831	75.89	12,201,954	19.99	2,505,997	4.12

19、 议案名称：16关于提请股东大会批准豁免廊坊百川资产管理有限公司与王东海及王东江、王东水、王文泉因参与本次重组所触发的要约收购本公司股份义务

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	100,764,621	87.26	12,211,954	10.57	2,490,297	2.17

20、 议案名称：17关于重新修订《独立董事工作制度》、《股东大会议事规则》、《募集资金管理制度》、《股东大会网络投票实施细则》和《重大信息内部报告制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	100,758,921	87.26	12,194,954	10.56	2,512,997	2.18

21、 议案名称：18关于重新修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	100,758,921	87.26	12,194,954	10.56	2,512,997	2.18

22、 议案名称：19未来三年（2015年-2017年）股东分红回报规划

审议结果：通过

表决情况：

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于万鸿集团股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案	32,113,606	66.40	13,739,957	28.41	2,507,797	5.19
2	关于万鸿集团股份有限公司本次重大资产重组构成关联交易的议案	32,113,606	66.40	13,749,957	28.43	2,497,797	5.17
3.01	重大资产置换	30,828,666	63.74	15,029,597	31.07	2,503,097	5.19
3.02	交易对方	30,825,466	63.73	15,032,797	31.08	2,503,097	5.19
3.03	拟置出资产	30,825,466	63.73	15,035,197	31.08	2,500,697	5.19
3.04	拟置入资产	30,823,166	63.73	15,037,497	31.09	2,500,697	5.18
3.05	定价原则及转让价格	30,779,506	63.64	15,101,457	31.22	2,480,397	5.14
3.06	资产置换	30,823,166	63.73	15,037,497	31.09	2,500,697	5.18
3.07	置换差额的处理方式	30,823,166	63.73	15,057,797	31.13	2,480,397	5.14
3.08	期间损益	30,823,166	63.73	15,030,497	31.07	2,507,697	5.20
3.09	万鸿集团的人员安排	30,823,166	63.73	15,022,397	31.06	2,515,797	5.21
3.10	发行股份购买资产	30,823,166	63.73	15,022,497	31.06	2,515,697	5.21
3.11	发行方式	30,823,166	63.73	15,048,397	31.11	2,489,797	5.16
3.12	发行股票的种类和面值	30,823,166	63.73	15,057,797	31.13	2,480,397	5.14
3.13	发行对象和认购方式	30,823,166	63.73	15,057,797	31.13	2,480,397	5.14
3.14	定价基准日及发行价格	30,023,606	62.08	15,767,357	32.60	2,570,397	5.32
3.15	发行数量	30,133,906	62.30	15,747,057	32.56	2,480,397	5.14
3.16	本次发行对价股份分配情况	30,819,806	63.72	15,061,157	31.14	2,480,397	5.14
3.17	对价股份的锁定期	30,823,166	63.73	15,030,497	31.07	2,507,697	5.20
3.18	上市地点	30,823,166	63.73	15,022,397	31.06	2,515,797	5.21
3.19	审计/评估基准日	30,823,166	63.73	15,055,397	31.13	2,482,797	5.14
3.20	本次发行前上市公司滚存未分配利润的处置	30,823,166	63.73	15,022,497	31.06	2,515,697	5.21
3.21	标的资产期间损益的归属	30,823,166	63.73	15,028,097	31.07	2,510,097	5.20
3.22	业绩补偿安排	30,823,166	63.73	15,050,797	31.12	2,487,397	5.15
3.23	盈利预测补偿期间	30,823,166	63.73	15,050,797	31.12	2,487,397	5.15
3.24	盈利承诺	30,843,466	63.77	15,030,497	31.07	2,487,397	5.16
3.25	补偿方式	30,823,166	63.73	15,050,797	31.12	2,487,397	5.15
3.26	盈利预测补偿期间的股份补偿数量	30,823,166	63.73	15,030,497	31.07	2,507,697	5.20
3.27	减值测试后的股份补偿数量	30,823,166	63.73	15,030,497	31.07	2,507,697	5.20
3.28	补偿股份的调整	30,823,166	63.73	15,030,497	31.07	2,507,697	5.20
3.29	本次发行股票决议有效期	30,823,166	63.73	15,037,497	31.09	2,500,697	5.18
3.30	募集配套资金	30,823,166	63.73	15,015,497	31.04	2,522,697	5.23
3.31	发行股票的种类和面值	30,823,166	63.73	15,050,797	31.12	2,487,397	5.15
3.32	发行方式	30,823,166	63.73	15,057,797	31.13	2,480,397	5.14
3.33	发行对象	30,823,166	63.73	15,057,797	31.13	2,480,397	5.14
3.34	定价基准日	30,823,166	63.73	15,057,797	31.13	2,480,397	5.14
3.35	定价方式	30,819,806	63.72	15,061,157	31.14	2,480,397	5.14
3.36	发行数量	30,819,806	63.72	15,061,157	31.14	2,480,397	5.14
3.37	锁定期	30,826,806	63.74	15,054,157	31.12	2,480,397	5.14
3.38	募集资金用途	30,823,166	63.73	15,037,497	31.09	2,500,697	5.18
3.39	上市地点	30,835,266	63.76	15,025,397	31.06	2,500,697	5.18
3.40	本次发行股票决议有效期	30,823,166	63.73	15,042,797	31.10	2,495,397	5.17
4	关于万鸿集团股份有限公司本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条之规定的议案	33,653,409	69.58	12,192,654	25.21	2,515,297	5.21
5	关于万鸿集团股份有限公司本次重大资产重组符合<首次公开发行股票并上市管理办法>第二章规定的发行条件的议案	33,653,409	69.58	12,192,654	25.21	2,515,297	5.21

(一) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	100,674,201	87.18	12,189,954	10.55	2,602,717	2.27

6	关于本次重大资产重组构成借壳上市的议案	33,679,409	69.64	12,166,654	25.15	2,515,297	5.21
7	关于审议<万鸿集团股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易重组报告书>（草案）及其摘要>的议案	33,659,109	69.59	12,186,954	25.19	2,515,297	5.22
8	关于签署<盈利预测补偿协议>的议案	33,653,409	69.58	12,202,654	25.23	2,505,297	5.19
9	关于签署<重大资产置换及发行股份购买资产协议>的议案	32,391,569	66.97	13,464,494	27.84	2,505,297	5.19
10	关于签署<附生效条件的非公开发行股票认购协议>的议案	33,651,109	69.58	12,219,954	25.26	2,490,297	5.16
11	关于本次发行股份募集配套资金募投项目可行性分析的议案	33,653,609	69.58	12,217,454	25.26	2,490,297	5.16
12	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案	33,655,909	69.59	12,215,154	25.25	2,490,297	5.16
13	关于本次重大资产重组相关审计报告、资产评估报告及盈利预测审核等报告的议案	33,656,809	69.59	12,214,254	25.25	2,490,297	5.16
14	关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合法性及提交法律文件的有效性的说明	33,656,809	69.59	12,204,254	25.23	2,500,297	5.18
15	关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案	33,653,409	69.58	12,201,954	25.23	2,505,997	5.19
16	关于提请股东大会批准豁免廊坊百川资产管理有限公司与王东海及王东江、王东水、王文泉因参与本次重组所触发的要约收购本公司股份义务	33,659,109	69.59	12,211,954	25.25	2,490,297	5.16
17	关于重新修订<独立董事工作制度>、<股东大会议事规则>、<募集资金管理制度>、<股东大会网络投票实施细则>和<重大信息内部报告制度>的议案	33,653,409	69.58	12,194,954	25.21	2,512,997	5.21
18	关于重新修订<公司章程>的议案	33,653,409	69.58	12,194,954	25.21	2,512,997	5.21
19	未来三年（2015年-2017年）股东分红回报规划	33,568,689	69.41	12,189,954	25.20	2,602,717	5.39

(一)关于议案表决的有关情况说明

1、 涉及逐项表决的议案，已披露了每个子议案逐项的表决结果。

2、 议案1-16、18为特别决议案，上述议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3、 议案1-7，10-15为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东曹飞为本次重大资产重组募集配套资金的发行对象之一，所持有的54439090股已回避表决。

一、律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市通商律师事务所

律师：舒知堂、张新阳

2、 律师鉴证结论意见：

律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

二、备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

万鸿集团股份有限公司

2015年8月4日