证券代码：002505 证券简称：大康牧业 公告编号：2015-066

　湖南大康牧业股份有限公司

　第五届董事会第十四次（临时）会议

　决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次（临时）会议（以下简称“会议”）通知于2015年07月24日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2015年07月31日在上海分公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人（其中现场出席的董事7人，董事刘凤委、潘玉春以通讯方式出席）。公司部分监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定。

　会议由董事长朱德宇主持，经参加会议董事认真审议后形成以下决议：

　一、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司与上海鹏欣（集团）有限公司和New Zealand Standard Farm Limited重新签署<股权托管协议>的议案》，关联董事王章全、严东明、朱德宇、赵维茂回避表决。

　根据表决结果，同意公司与上海鹏欣（集团）有限公司和New Zealand Standard Farm Limited重新签署《股权托管协议》，议案的具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签署附条件生效的<股权托管协议>暨关联交易进展的公告》（公告编号：2015-068）。

　二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》。

　根据表决结果，公司决定以自有资金出资8,500万元与上海灏加投资管理有限公司、自然人李莉女士合资设立纽仕兰云牧场（上海）电子商务有限公司（暂定名，以工商登记的名称为准），有关本事项的具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的公告》（公告编号：2015-069）。

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　三、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

　根据表决结果，公司决定以自有（筹）资金设立投资管理公司，有关本事项的具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2015-070）。

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　四、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于调整公司组织机构的议案》。

　根据表决结果，同意公司对现有的组织机构进行调整，以符合公司发展战略的需求，调整后的组织机构图见本决议公告附件。

　五、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于对纽仕兰（上海）乳业有限公司增加担保预计的议案》。

　根据表决结果，同意公司为全资子公司纽仕兰（上海）乳业有限公司增加7亿元的担保预计额度，有关本事项的具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对纽仕兰（上海）乳业有限公司增加担保预计的公告》（公告编号：2015-071）。

　本次担保预计事项经出席公司董事会的三分之二以上董事审议同意，经三分之二以上独立董事同意。

　六、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于提请召开2015年第四次临时股东大会的议案》。

　根据表决结果，公司决定以现场和网络投票表决相结合的方式召开2015年第四次临时股东大会，现场会议定于2015年08月21日（星期五）14:30时在上海市奉贤区海鸥路1888号上海豪生棕榈滩大酒店召开，审议上述第二、三项议案。

　《关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-072）登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　特此公告。

　湖南大康牧业股份有限公司董事会

　2015年08月04日

　附件：

　■

　证券代码：002505 证券简称：大康牧业 公告编号：2015-067

　湖南大康牧业股份有限公司

　第五届监事会第十二次（临时）会议

　决议公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次（临时）会议（以下简称“会议”）通知于2015年7月24日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2015年7月31日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人（其中现场出席的监事2人，监事金祥云以通讯方式出席）。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定。

　会议由王冰先生主持，经全体监事认真审议后形成以下决议：

　一、《关于公司与上海鹏欣（集团）有限公司和New Zealand Standard Farm Limited重新签署<股权托管协议>的议案》，关联董事王章全、严东明、朱德宇、赵维茂回避表决。

　根据表决结果，同意公司与上海鹏欣（集团）有限公司和New Zealand Standard Farm Limited重新签署《股权托管协议》，议案的具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签署附条件生效的<股权托管协议>暨关联交易进展的公告》（公告编号：2015-068）。

　二、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》。

　根据表决结果，公司决定以自有资金出资8,500万元与上海灏加投资管理有限公司、自然人李莉女士合资设立纽仕兰云牧场（上海）电子商务有限公司（暂定名，以工商登记的名称为准），有关本事项的具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的公告》（公告编号：2015-069）。

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　三、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对纽仕兰（上海）乳业有限公司增加担保预计的议案》。

　根据表决结果，同意公司为全资子公司纽仕兰（上海）乳业有限公司增加7亿元的担保预计额度，有关本事项的具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对纽仕兰（上海）乳业有限公司增加担保预计的公告》（公告编号：2015-071）。

　本次担保预计事项经出席公司董事会的三分之二以上董事审议同意，经三分之二以上独立董事同意。

　特此公告。

　湖南大康牧业股份有限公司监事会

　2015年08月04日

　证券代码：002505 证券简称：大康牧业 公告编号：2015-068

　湖南大康牧业股份有限公司

　关于签署附条件生效的《股权托管

　协议》暨关联交易进展的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　近日，湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“大康牧业”）获得新西兰子公司工作人员的通知，公司于2014年9月15日与控股股东上海鹏欣（集团）有限公司（以下简称“鹏欣集团”）和New Zealand Standard Farm Limited（以下简称“标准牧场公司”）签署的《股权托管协议》部分条款在新西兰海外投资办公室（简称“OIO”）审批过程中被提出不符合新西兰海外投资的相关规定，建议对协议相关条款进行补充或更改。因此协议各方结合新西兰律师与国内律师的建议商讨后，决定重新签订《股权托管协议》以符合OIO的审批要求，本次新签署的《股权托管协议》生效后，协议各方之前签订的《股权托管协议》和《股权托管协议之补充协议》将废止。

　一、关联交易进展概述

　2015年7月31日，公司召开的第五届董事会第十四次（临时）会议以5票同意、0票反对、0票弃权（其中：关联董事王章全、严东明、朱德宇、赵维茂回避表决）审议通过了《关于公司与上海鹏欣（集团）有限公司和New Zealand Standard Farm Limited重新签署<股权托管协议>的议案》，同意公司与鹏欣集团和标准牧场公司重新签署《股权托管协议》。

　本次交易无需提交公司股东大会审议。

　本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　二、本次协议的主要内容

　以下为新签署的《股权托管协议》的主要内容，与前期签署的协议文本存在的差异部分以黑体字加粗标示：

　（一）标的股权

　本次鹏欣集团和标准牧场公司向大康牧业托管的标的股权为标准牧场公司目前合法持有SFL Holdings Limited （以下简称“SFL控股公司”）73.91%的股权，以及未来标准牧场公司若收购SFL控股公司的小股东股权（26.09%），标准牧场公司将所持SFL控股公司的100%股权委托给大康牧业托管。

　（二）托管方式

　各方同意，鹏欣集团和标准牧场公司将标准牧场公司享有标的股权除分红权及处置权之外的全部股东权利（以下简称“标的股东权利”）全部委托给大康牧业行使，在托管期间，标准牧场公司不再行使标的股东权利，大康牧业同意受托行使标的股东权利。

　各方同意，在托管期间，大康牧业代表标准牧场公司行使标的股东权利，包括但不限于以下权利：

　1、出席SFL控股公司股东会或委派董事出席董事会等决策机构，并根据大康牧业的自身意志行使表决权；

　2、委派董事或高级管理人员参与SFL控股公司的经营管理，并就SFL控股公司生产经营有关的重大事项提出意见；

　3、根据新西兰法律及SFL控股公司公司章程由标准牧场公司行使的其他股东权利。

　（三）托管费用

　经各方协商，确定大康牧业托管标的股权的托管费用为每年20万新西兰元；托管期间不满一年的，托管费用计算公式为：托管费用=托管天数×20万新西兰元/365天。

　托管费用由标准牧场公司向大康牧业支付，在托管期限内每年支付一次。在本协议生效后的10个工作日内，标准牧场公司应向大康牧业支付第一年的托管费用；在本协议生效满1年后的10个工作日内，标准牧场公司应向大康牧业支付第二年的托管费用；在本协议生效满2年后的10个工作日内，标准牧场公司应向大康牧业支付第三年的托管费用。

　（四）托管期限

　各方同意，本协议项下的托管期限自本协议生效之日起3年，托管期限届满后经各方协商一致可以续展。

　（五）生效和终止

　1、本协议自各方签署之日起成立，于下列条件全部满足之日起生效：

　（1）本协议经大康牧业的董事会批准；

　（2）本协议经鹏欣集团公司章程规定的权力机构批准；

　（3）新西兰海外投资办公室的批准；

　（4）大康牧业收购安源乳业100%股权得以完成。

　2、本协议于下列情形之一发生时终止：

　（1）经各方协商一致终止；

　（2）本次资产购买事项由于不可抗力或者各方以外的其他客观原因而不能实施；

　（3）由于本协议一方严重违反本协议（包括但不限于第5条的声明和保证）或适用法律的规定，致使本协议的履行和完成成为不可能，在此情形下，另一方有权单方以书面通知方式终止本协议。

　（六）违约责任

　除本协议另有约定外，协议任何一方违反本协议，而直接或间接承担、蒙受或向其提出的一切要求、索赔、行动、损失、责任、赔偿、费用及开支，违约一方应向另一方赔偿损失。

　三、交易目的和对上市公司的影响

　本次交易的顺利实施一方面可解决同业竞争，维护中小股东利益，另一方面又可夯实公司奶制品业务上游产业链，且符合我国关于食品安全战略和公司发展战略的要求。

　四、当年年初至披露日与相关关联人累计已发生的各类关联交易的情况

　2015年年初至本交易事项披露日，公司与该关联法人未发生关联交易。

　五、独立董事事前认可和独立意见

　本次交易事项提交公司董事会审议前已取得独立董事的事前认可，独立董事并就该交易事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南大康牧业股份有限公司独立董事关于关联交易的事前认可意见》和《湖南大康牧业股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十四次（临时）会议相关议案的独立意见》。

　六、保荐机构的核查意见

　以上关联事项已经大康牧业独立董事认可并发表了独立意见，并经公司第五届董事会第十四次（临时）会议审议，表决时，关联董事已回避表决，无关联关系董事一致审议通过该关联交易议案。因此，上述关联交易事项决策程序符合相关规定。国泰君安对大康牧业上述的关联交易无异议。

　七、备查文件

　（一）《湖南大康牧业股份有限公司第五届董事会第十四次（临时）会议决议》；

　（二）《湖南大康牧业股份有限公司独立董事关于关联交易的事前认可意见》；

　（三）《湖南大康牧业股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十四次（临时）会议相关议案的独立意见》；

　（四）《湖南大康牧业股份有限公司第五届监事会第十二次（临时）会议决议》；

　（五）《湖南大康牧业股份有限公司与上海鹏欣（集团）有限公司和New Zealand Standard Farm Limited之<股权托管协议>》文本；

　（六）《国泰君安证券股份有限公司关于湖南大康牧业股份有限公司签署附条件生效<股权托管协议>暨关联交易的核查意见》。

　特此公告。

　湖南大康牧业股份有限公司董事会

　2015年08月04日

　证券代码：002505 证券简称：大康牧业 公告编号：2015-069

　湖南大康牧业股份有限公司

　关于对外投资设立合资公司暨关联

　交易的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、对外投资概述

　（一）湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“公司”）为满足公司业务需求，提高公司营收能力，决定与上海灏加投资管理有限公司（以下简称“灏加投资”）、自然人李莉女士共同发起设立纽仕兰云牧场（上海）电子商务有限公司（暂定名，以工商登记的名称为准），注册资本1亿元人民币，其中公司以自有资金出资8,500万元。

　（二）2015年7月31日，公司召开的第五届董事会第十四次（临时）会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》。本次对外投资的合作方灏加投资法定代表人为公司核心工作人员；合作方李莉女士为公司核心工作人员直系亲属，与公司存在关联关系，因此本次交易事项构成关联交易，尚需提交公司股东大会审议。

　（三）本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　二、关联方基本情况

　（一）公司名称：上海灏加投资管理有限公司

　注册地址：上海市长宁区广顺路33号8幢1层1158室

　法定代表人：盛文灏

　注册资本：100万元人民币。

　成立日期：2015年6月30日

　经营范围：投资管理，实业投资，投资咨询，商务咨询，从事货物与技术的进出口业务。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 。

　股权结构：盛文灏持股100%。

　最近一期主要财务指标：筹办期，未发生经济业务。

　关联关系：盛文灏在公司全资子公司纽仕兰（上海）乳业有限公司担任总经理。

　（二）姓名：李莉

　身份证号码：410102196003******

　住所：郑州市金水区南阳路***号

　关联关系：李莉女士为公司境外全资子公司Milk New Zealand Dairy Limited负责人李涛的直系亲属。

　三、投资标的基本情况

　（一）出资方式：各方均以自有资金进行出资，其中公司出资8,500万元，占注册资本的85%；灏加投资出资1,000万元，占注册资本的10%；李莉出资500万，占注册资本的5%。

　（二）投资标的基本信息

　公司名称：纽仕兰云牧场（上海）电子商务有限公司

　注册地点：上海市长宁区福泉北路518号8座1楼

　法定代表人：盛文灏

　公司类型：有限责任公司

　注册资本：人民币1亿元整

　持股比例：公司占比85%、灏加投资占比10%、李莉占比5%。

　经营范围：电子商务，互联网金融信息服务，批发兼零售：预包装食品（含冷冻冷藏、不含熟食卤味），散装食品（直接入口食品，不含熟食卤味），乳制品（含婴儿配方乳粉）；以下限分支机构经营：生产：巴氏杀菌乳（含益生菌）、酸乳（含益生菌）、乳制品[液体乳]（调制乳、灭菌乳）、饮料（果汁及 蔬菜汁类、蛋白饮料类）、其他饮料类；从事相关产业的技术、人员培训，投资咨询，商务咨询，从事货物和技术的进出口业务（具体以工商行政机关核准的经营范围为准）

　以上投资标的基本信息以最终工商登记为准。

　四、对外投资合同的主要内容

　截至本公告日，公司尚未签署本次投资事项的合同，公司将根据本事项的进展情况及时履行披露义务。

　五、对外投资的目的和对公司的影响

　本次投资是为了建立自身乳制品电商平台，以新的商业模式提升公司产品知名度，继而推进公司品牌建设和维护，培育自有客户人群数据库。本次对外投资的顺利实施，将有效改善公司经营情况及盈利能力。

　六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　2015年年初至本投资事项披露日，公司与上述关联人未发生关联交易。

　七、独立董事事前认可和独立意见

　本次交易事项提交公司董事会审议前已取得独立董事的事前认可，独立董事并就该交易事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南大康牧业股份有限公司独立董事关于关联交易的事前认可意见》和《湖南大康牧业股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十四次（临时）会议相关议案的独立意见》。

　八、保荐机构的核查意见

　经核查，保荐机构认为：上述关联交易已经公司第五届董事会第十四次（临时）董事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，尚需公司股东大会审议通过，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，没有损害公司及公司非关联股东利益。保荐机构对本次关联交易无异议。

　九、备查文件

　（一）《湖南大康牧业股份有限公司第五届董事会第十四次（临时）会议决议》 ；

　（二）《湖南大康牧业股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十四次（临时）会议相关议案的独立意见》；

　（三）《湖南大康牧业股份有限公司独立董事关于关联交易的事前认可意见》；

　（四）《湖南大康牧业股份有限公司第五届监事会第十二次（临时）会议决议》；

　（五）《国泰君安证券股份有限公司国泰君安证券股份有限公司关于湖南大康牧业股份有限公司对外投资设立合资公司暨关联交易的核查意见》。

　特此公告。

　湖南大康牧业股份有限公司董事会

　2015年08月04日

　证券代码：002505 证券简称：大康牧业 公告编号：2015-070

　湖南大康牧业股份有限公司

　关于对外投资设立全资子公司的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、对外投资概述

　（一）根据湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“公司”）“产业+金融”的发展战略，实现公司产业多元化，提升公司盈利能力，决定以自有资金设立投资管理公司，注册资本为人民币10亿元。

　（二）2015年07月31日，公司召开的第五届董事会第十四次（临时）会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　（三）本次投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　二、投资标的的基本情况

　（一）出资方式：公司以自有资金10亿元人民币投资设立，分期实缴，持股比例100%。

　（二）标的基本信息

　公司名称：康佑创业投资（上海）有限公司

　注册地：中国（上海）自由贸易试验区

　法定代表人：彭继泽

　企业类型：有限责任公司

　注册资本：10亿元人民币

　经营范围：基金管理，投资管理，实业投资，商务咨询，企业管理咨询，投资咨询（以上咨询不得从事经纪），财务咨询（不得从事代理记帐）。

　以上基本信息以最终工商登记为准。

　三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　（一）本次对外投资围绕“产业+金融”发展战略，旨在实现公司产业多元化，通过投资优良的拟上市公司、新三板公司、上市公司定向增发、固定收益类产品、实体产业收购、以及投资设立发起产业基金等多种方式提升公司综合竞争力，获得良好的投资收益，从而有效促进公司可持续发展。

　（二）本次投资可能会受到市场环境、国家政策等发生变化的影响，但目前资本市场相关法规制度日趋完善及国家多项政策扶持的出台，风险可控；同时本次投资可能面临经营管理失误造成的风险，因此公司成立了专门的金融事业部，组成了优秀的、拥有丰富的基金管理经验、投资经验的管理团队，并通过与专业机构合作的方式，对投资项目进行充分评估、调查和分析，制定完备的投资决策体系及投资管理体系以规避投资风险。

　（三）本次公司以自有资金对外投资设立子公司，实行分期缴纳注册资本，不会对公司财务及资金状况造成重大影响。

　四、备查文件

　（一）《湖南大康牧业股份有限公司第五届董事会第十四次（临时）会议决议》 ；

　（二）《湖南大康牧业股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十四次（临时）会议相关议案的独立意见》；

　特此公告。

　湖南大康牧业股份有限公司董事会

　2015年08月04日

　证券代码：002505 证券简称：大康牧业 公告编号：2015-071

　湖南大康牧业股份有限公司

　关于对纽仕兰（上海）乳业有限公司

　增加担保预计的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　2015年4月15日，湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于2015年为部分子公司贷款提供担保预计的议案》，同意公司2015年对部分公司的贷款融资需求，提供额度不超过15亿元的担保（具体担保金额以实际签署的担保合同为准），有关本事项的具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第九次会议决议公告》、《关于2015年为部分子公司贷款提供担保预计的公告》（公告编号：2015-020、025），其中对全资子公司纽仕兰（上海）乳业有限公司（以下简称“纽仕兰”）的担保预计额度为3亿元。

　一、本次担保情况概述

　为满足纽仕兰生产经营发展规划及业务需要，公司决定对其增加并提供额度不超过7亿元的担保，具体担保金额以实际签署的担保合同为准。

　本次担保事项已经公司第五届董事会第十四次（临时）会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过，本事项无需提交公司股东大会审议。

　二、被担保方基本情况

　公司名称：纽仕兰（上海）乳业有限公司

　注册号：310105000417397

　住所：中国（上海）自由贸易试验区业盛路188号国贸大厦A-858E室

　法定代表人：朱德宇

　注册资本：人民币壹拾贰亿伍仟捌佰万圆整

　成立日期：2012年08月15日

　经营范围：批发兼零售预包装食品（含冷冻冷藏、不含熟食卤味）、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；实业投资，投资管理，投资咨询，商务咨询；从事货物及技术进出口业务【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】。

　2015年第一季度主要财务数据如下表（未经审计）：

　■

　三、担保协议的主要内容

　截至本公告日，纽仕兰未与融资机构就本次预计担保签订正式担保协议，公司将根据该事项的进展情况及时履行披露义务。

　四、董事会意见

　本次为纽仕兰增加提供7亿元的担保，系子公司经营发展需要，符合公司和全体股东的利益。被担保对象为公司全资子公司，生产经营正常，担保风险可控。

　五、独立董事独立意见

　独立董事认为：本次预计担保符合公司发展战略及子公司生产经营管理需要，符合公司与全体股东的利益；本次预计担保已经公司第五届董事会第十四次（临时）会议审议全票通过，表决程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　2015年6月，公司与上海农商银行嘉定支行就纽仕兰的融资贷款签订了《上海农商银行最高额保证合同》，担保金额为人民币1亿元（含等值外币），担保期限自2015年6月3日至2018年6月2日止。

　除上述情况外，公司及子公司不存在对外提供担保的情形。

　七、其他

　公司将根据本次担保事项实际发生的进展情况，及时履行信息披露义务。

　八、备查文件

　（一）《湖南大康牧业股份有限公司第五届董事会第十四次（临时）会议决议》；

　（二）《湖南大康牧业股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十四次（临时）会议相关议案的独立意见》；

　（三）《湖南大康牧业股份有限公司第五届监事会第十二次（临时）会议决议》。

　特此公告。

　湖南大康牧业股份有限公司董事会

　2015年08月04日

　证券代码：002505 证券简称：大康牧业 公告编号：2015-072

　湖南大康牧业股份有限公司

　关于召开2015第四次临时股东大会的通 知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“公司”）定于2015年08月21日召开2015年第四次临时股东大会，审议第五届董事会第十四次（临时）会议审议通过的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下：

　一、召开会议的基本情况

　（一）会议时间

　现场会议召开时间：2015年08月21日14:30时

　网络投票时间：2015年08月20日至2015年08月21日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年08月21日9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2015年08月20日15:00至2015年08月21日15:00期间的任意时间。

　（二）会议地点：上海市奉贤区海鸥路1888号上海豪生棕榈滩大酒店

　（三）会议召集人：公司董事会

　（四）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票。

　（五）股权登记日：2015年08月14日

　二、会议审议事项

　（一）《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》；

　（二）《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

　上述议案的具体内容可参见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　三、出席会议对象

　（一）截至2015年08月14日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；

　（二）公司董事、监事和高级管理人员；

　（三）公司聘请的见证律师及其他人员。

　四、出席会议登记办法

　（一）登记时间：2015年08月20日10:00－11:30，13:30－16:00

　（二）登记办法

　1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

　3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记，不接受电话登记。

　（三）登记地点及授权委托书送达地点：上海市长宁区虹桥路2188弄虹桥商务别墅43号楼204室。

　五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

　本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，投票程序如下：

　（一）通过深交所交易系统投票的程序

　1、投票代码：362505。

　2、投票简称：大康投票。

　3、投票时间： 2015年08月21日的交易时间，即9:30至11:30， 13:00至15:00。

　4、在投票当日，大康投票“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

　5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

　（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

　（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，具体情况如下：

　■

　备注：100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权，具体如下表：

　■

　（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

　（5）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

　（二）通过互联网投票系统的投票程序

　1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年08月20日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2015年08月21日（现场股东大会结束当日）15:00。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”，股东获取身份认证的具体流程：

　（1）申请服务密码的流程

　登陆网址（http://wltp.cninfo.com.cn）的“密码服务专区”，填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

　（2）激活服务密码

　股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

　■

　该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令11：30前发出的，当日13：00即可使用；如服务密码激活指令11：30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　3、股东可根据获取的服务密码或数字证书登录网址（http://wltp.cninfo.com.cn）进行互联网投票系统投票。

　（1）登录网址（http://wltp.cninfo.com.cn），在“上市公司股东大会列表”选择“湖南大康牧业股份有限公司2015年第四次临时股东大会投票”；

　（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申请数字证书的投资者可选择CA证书登录；

　（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

　（4）确认并发送投票结果。

　（三）网络投票其他注意事项

　网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

　六、其他事项

　（一）会议联系人：谌婷联系电话：021-62430519

　传 真：021-52137175

　电子邮箱：chenting@dakangmuye.com

　联系地址：上海市长宁区虹桥路2188弄虹桥商务别墅43号

　邮 编：200336（二）出席会议股东的食宿费用和交通费用自理

　特此公告。

　湖南大康牧业股份有限公司

　董事会

　2015年08月04日

　附件：

　授权委托书

　致：湖南大康牧业股份有限公司

　兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席湖南大康牧业股份有限公司2015年第四次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对本次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决的后果均由本人/本单位承担。本人/本单位对本次会议审议的各项议案的表决意见如下：

　■

　委托人姓名或名称（签字或盖章）：

　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　委托人持股数：

　委托人股东账号：

　受托人姓名(签字)：

　受托人身份证号码：

　委托日期： 年 月 日