本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　重要提示：

　湖北美尔雅股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票异常波动的情况。

　经公司自查并向控股股东及实际控制人书面发函询证，不存在应披露而未披露的重大信息。

　一、股票交易异常波动的具体情况

　本公司股票连续三个交易日（2015年7月28日、29日、30日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》有关规定，公司股票交易属于异常波动情况。

　二、公司关注并核实的相关情况

　1、经公司自查，公司于2014年4月7日和4月28日披露的公司实际控制人中国建设银行股份有限公司湖北省分行拟将其持有的美尔雅集团公司的79.94%股份通过公开挂牌方式转让事项，目前该事项尚无实质性进展，具有较大的不确定性。公司没有改变主营业务的计划，也不存在其他影响公司股票交易价格的应披露而未披露的重大信息。上述事项尚未影响公司正常生产经营活动，请投资者注意投资风险。

　2、经公司自查并向公司控股股东及实际控制人书面发函询证，截至目前，公司、公司控股股东及实际控制人不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

　三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明

　本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

　四、上市公司认为必要的风险提示

　有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　特此公告。

　湖北美尔雅股份有限公司董事会

　2015年7月30日