本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月29日召开第三届董事会第四十四次会议审议通过了《关于调整公司董事会秘书及副总经理的议案》，同意聘任金振声先生为董事会秘书、公司副总经理，任期与第三届董事会相同，详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《恒康医疗集团股份有限公司第三届董事会第四十四次会议决议公告》（公告编号：2015-101号）。

　公司独立董事对此发表了独立意见：公司本次聘任金振声先生为公司董事会秘书、副总经理的提名、审议程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，经审核，金振声先生具有丰富的企业管理及行业并购整合经验，具备履行董事会秘书职责所必须的资格与能力，不存在《公司法》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚与惩戒。我们同意聘任金振声先生为公司董事会秘书。

　金振声先生的联系方式如下：

　电话：028-85950888转8955

　传真：028-85950552

　邮箱：jinzhensheng@hkmg.com

　地址：成都市锦江工业开发区金石路456号

　邮编：610063

　特此公告！

　恒康医疗集团股份有限公司

　董 事 会

　二○一五年七月三十一日