一 重要提示

　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

　1.2 公司简介

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　二 主要财务数据和股东情况

　2.1 公司主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

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　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　单位: 股

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　三 管理层讨论与分析

　2015年上半年，公司克服国家宏观经济下行、社会用电需求增速放缓、发电设备累计平均利用小时数减少、燃煤机组上网电价下调以及纺织行业持续低迷等不利因素影响，紧紧围绕董事会制定的发展战略和年度经营目标，抓好市场营销，突出开源节流，加强项目管理，强化责任落实，顺利完成各项经营目标，报告期未发生重大安全生产事故和环境污染事件，实现安全生产、文明生产。

　报告期内，公司新增发电装机容量28MW，总发电装机容量3208.5MW，上网电量42.17亿千瓦时，供热量191.63万吨，实现营业收入28.95亿元，同比增长 27.64%，实现归属于母公司净利润3.72亿元，同比增长5.63%。

　(一) 主营业务分析

　1 财务报表相关科目变动分析表

　单位:元 币种:人民币

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　营业收入变动原因说明:①上年7月完成反向购买后，本报告期合并范围同比增加了纺织板块相应数据；②本报告期气电业务电量替代补偿政策兑现后收入同比增加。

　营业成本变动原因说明:①上年7月完成反向购买后，本报告期合并范围同比增加了纺织板块相应数据；②本报告期气电业务因气价上调导致发电单位成本上升；③本报告期兑现气电业务电量替代补偿政策，上网电量增加，主营业务成本相应增加。

　销售费用变动原因说明:上年7月完成反向购买后，本报告期合并范围同比增加了纺织板块相应数据。

　管理费用变动原因说明:上年7月完成反向购买后，本报告期合并范围同比增加了纺织板块相应数据。

　财务费用变动原因说明:本报告期银行借款同比减少，利息支出相应减少。

　经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本报告期新增并表的纺织业务销售主要为票据结算，以及电力业务由于电费跨月结算现金流入同比减少。

　投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本报告期在建风电场等项目同比增加，投资支付的现金同比增加。

　筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本报告期分配股利支付的现金同比增加，以及借款规模同比下降，借款收到的现金同比减少。

　研发支出变动原因说明:上年7月完成反向购买后，本报告期合并范围同比增加了纺织板块相应数据。

　2 其他

　(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

　本报告期，①热电业务因燃煤机组上网电价下调及一季度机组全面检修发电量减少，导致盈利水平有所下降；②天然气发电业务因天然气上网电价和天然气采购价格调整的后续气量置换、电量替代补偿兑现，盈利同比大幅上升；③风电业务因新建风电场项目陆续投产，计算装机容量同比增加，发电量同比增加，盈利同比上升；④2014年7月公司实施重大资产重组，完成反向购买，相比去年同期，新增纺织业务1-6月份利润。

　(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

　2014年公司重大资产重组实施完毕，公司在《发行股份购买资产暨关联交易报告书》提到的未来发展与规划在本报告期的进展情况如下： ①电力业务，新增核准莆田石塘、顶岩山风电项目和云南保山光伏项目，参股华能霞浦核电、中核霞浦核电项目；②纺织业务，南纺公司围绕“调整优化传统纺织，做优做强高新产业”发展战略，启动“退城入园”和“打造高新技术纺织园区规划”前期调研，积极实施技术改造和申请高新技术企业资格工作。

　(3) 经营计划进展说明

　公司按照制定的发展战略和2014年经营计划，在役机组安全稳定运行，在建项目有序推进，完成半年度计划目标。

　(二) 行业、产品或地区经营情况分析

　1、 主营业务分行业、分产品情况

　单位:元 币种:人民币

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　主营业务分行业和分产品情况的说明

　本报告期内，公司供电业务毛利率同比下降，主要原因是：燃煤机组因上网电价下调导致燃煤发电收入有所下降，但受燃煤采购单价和能耗指标下降等因素影响，单位发电成本同比下降幅度超过燃煤发电收入下降幅度，因此燃煤机组毛利率同比略有上升；天然气发电业务受天然气采购单价上调影响，单位发电成本大幅上升，但受益于气量置换和电量替代两个补偿机制兑现，毛利率与上年同期基本持平，然而由于天然气发电业务（毛利率相对较低）所占比重同比升幅较大，导致供电业务综合毛利率同比略有下降。

　2、 主营业务分地区情况

　单位：元 币种：人民币

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　主营业务分地区情况的说明

　福建省内246,690.46万元，占85.88%；福建省外40,553.97万元，占14.12%。

　(三)核心竞争力分析

　报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化，详见2014年年报。

　(四)投资状况分析

　1、对外股权投资总体分析

　(1)持有其他上市公司股权情况

　单位：万元

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　(2)持有金融企业股权情况

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　2、主要子公司、参股公司分析

　（1）子公司基本信息和2015年1-6月主要财务数据

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　（2）重要子公司业绩波动情况及其变动原因分析说明

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　3、非募集资金项目情况

　单位:万元 币种:人民币

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　四涉及财务报告的相关事项

　4.1与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　截至2015年6月30日止，本公司合并财务报表范围内一级子公司如下：

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　本公司2014年实施的重大资产重组构成反向购买，本公司按反向购买编制合并报表，详见2015年半年报附注“五、6合并财务报表的编制方法”。

　本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

　福建福能股份有限公司

　2015年7月31日

　证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2015-070

　福建福能股份有限公司

　第八届董事会第二次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定。

　（二）本次会议的通知和材料已于2015年7月18日由董事会办公室以电子邮件的方式提交全体董事和监事。

　（三）本次会议于2015年7月29日下午16:30以现场结合通讯表决方式召开。

　（四）本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，其中，到会现场表决8人，独立董事李宁先生因公务无法出席现场会议，以通讯方式表决。

　（五）本次会议由董事长林金本先生召集并主持，公司监事和部分高管人员列席了会议。

　二、董事会会议审议情况

　经与会董事认真审议，以记名和书面方式，逐项表决通过了以下议案：

　（一）以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于选举黄友星先生为第八届董事会副董事长的议案》。

　会议选举黄友星先生为公司第八届董事会副董事长，任期至本届董事会届满之日。

　（二）以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于增选董事会各专门委员会委员的议案》。

　会议同意增选黄友星董事为公司第八届董事会审计委员会委员和董事会薪酬与考核委员会委员，任期至本届董事会届满之日；增选程元怀董事为公司第八届董事会战略委员会委员，任期至本届董事会届满之日。

　（三）以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于2015年半年度报告全文及摘要的议案》。

　详见同日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《福能股份2015年半年度报告全文》及《福能股份2015年半年度报告摘要》。

　（四）、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于开展动力煤期货套期保值业务的议案》。

　详见同日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于开展动力煤期货套期保值业务的公告》（2015-071）。

　（五）、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于制订<期货套期保值业务内部控制制度>的议案》。本制度的具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公司《期货套期保值业务内部控制制度》。

　特此公告。

　福建福能股份有限公司董事会

　2015年7月31日

　证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2015-071

　福建福能股份有限公司

　关于开展动力煤期货套期保值业务的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　2015年7月29日，福建福能股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于开展动力煤期货套期保值业务的议案》。现将相关情况公告如下：

　一、业务概述

　为规避动力煤价格波动带来的不利影响，抵消现货市场交易中存在的价格风险，达到稳定动力煤采购成本的目的，充分保障及提高公司持续稳定盈利能力，公司全资子公司福建省鸿山热电有限责任公司（以下简称“鸿山热电”）拟结合其动力煤采购情况，择机通过国内期货市场开展套期保值业务，以提高抵抗市场风险能力。交易对象为郑州商品交易所交易的动力煤期货，全年套期保值动力煤数量不超过本年度煤炭采购量的30%，累计投入资金（保证金）不超过人民币3亿元。

　二、期货套期保值业务的风险分析

　商品期货套期保值操作一定程度上可以规避燃料价格波动对鸿山热电的影响，但同时也存在一定风险：

　1、价格波动风险：在期货行情变动较大时，可能无法以适当的价格买入套保合约。

　2、资金风险：期货交易按照公司《期货套期保值业务内部控制制度》规定权限下达操作指令，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险。

　3、技术风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险。

　三、期货套期保值业务的风险控制措施

　1、公司董事会已经审议通过《福建福能股份有限公司期货套期保值业务内部控制制度》，明确套期保值原则、审批权限、组织机构及其职责、授权制度、业务流程、风险管理制度、报告制度、档案管理制度、保密制度、应急处理预案控制制度、责任追究等。

　2、加强对煤炭产业政策的把握和理解，参考行业协会、期货公司研究报告，合理制定并调整套期保值思路与方案。

　3、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金。

　4、加强期货交易用计算机系统维护。

　5、组织期货交易员、风险控制员等相关人员业务培训，提高业务操作能力和应急处置能力。

　四、本次事项履行的审批程序

　鸿山热电开展动力煤期货套期保值业务事项已经公司第八届董事会第二次会议审议批准。

　特此公告。

　福建福能股份有限公司董事会

　2015年7月31日

　公司代码：600483 公司简称：福能股份