证券代码：600322 证券简称：天房发展 公告编号：2015—023

　天津市房地产发展（集团）股份有限公司

　八届十二次董事会会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　天津市房地产发展（集团）股份有限公司八届十二次董事会会议于2015年7月30日以通讯方式召开。应出席会议的董事12名，实际出席会议的董事12名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经出席会议的董事认真审议，通过如下决议：

　1、以12票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司关于由全资子公司天房（苏州）投资发展有限公司对苏地2015-G-22号地块进行开发建设的议案。

　2015年6月3日，我公司通过挂牌竞价方式，获取苏地2015-G-22号地块，该宗地成交价为9.9亿元（详见2015年6月4日2015-014号天房发展关于获取苏州项目的公告）。现已于当地成立全资子公司天房（苏州）投资发展有限公司（以下简称“天房（苏州）公司”）。为便于该项目后续的开发建设，将该地块变更至全资子公司天房（苏州）公司名下，由天房（苏州）公司签订该地块的出让协议，对苏地2015-G-22号地块进行开发建设。

　特此公告。

　天津市房地产发展（集团）股份有限公司

　董 事 会

　二○一五年七月三十一日