本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　广东太安堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年1月18日召开公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《公司非公开发行股票方案的议案》等议案，公司拟以每股11.04元的价格向太安堂集团有限公司非公开发行股票不超过4,529万股（含4,529万股），本次发行定价基准日至发行日期间，若公司股票发生派息、送股、转增股本、配股等除权、除息事项，本次发行价格及发行数量将进行相应调整。以上相关事项经2015年2月5日召开的公司2015年第二次临时股东大会审议通过。

　2015年5月26日，公司实施了2014年度利润分配方案，以公司总股本726,657,000股为基数，向全体股东每10股派0.26元人民币现金（含税）。

　公司2014年利润分配方案实施后，现对本次非公开发行股票的发行价格和发行数量进行相应调整，具体如下：

　一、发行价格的调整

　公司2014年度权益分派实施后，本次非公开发行股票的发行价格调整为11.01元/股。具体计算如下：

　调整后的发行底价=调整前的发行底价-现金红利=11.04-0.026≈11.01元/股。

　二、发行数量的调整

　公司2014年度权益分派实施后，本次非公开发行股票的发行数量调整为不超过4,541.33万股（含4,541.33万股），即调整后的发行数量=计划募集资金总额/调整后的发行价格=50,000万元/11.01元≈4,541.33万股。

　除以上调整外,本次非公开发行股票的其他事项均无变化。

　特此公告

　广东太安堂药业股份有限公司]

　董事会

　二〇一五年七月二十九日