证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：临2015-043

　内蒙古远兴能源股份有限公司

　六届三十三次董事会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　内蒙古远兴能源股份有限公司六届三十三次董事会会议通知于2015年7月16日，以书面、传真或电子邮件方式发给公司9名董事，会议于2015年7月28日在鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦12层公司会议室召开。应到董事9名，实到9名。会议由公司董事长贺占海先生主持，公司部分监事、高管人员列席了本次会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定。经董事认真审议并表决，通过以下决议：

　一、审议通过《关于为控股子公司贷款担保的议案》；

　公司独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于为控股子公司贷款担保的公告》。

　二、审议通过《关于控股子公司对外提供担保的议案》；

　公司独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　本议案需提交公司股东大会审议。

　详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于控股子公司对外提供担保的公告》。

　三、审议通过《关于增资锡林郭勒苏尼特碱业有限公司的议案》；

　公司独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于增资锡林郭勒苏尼特碱业有限公司的公告》。

　四、审议通过《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》。

　董事会定于2015年8月13日（星期四）14:30在鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦12层公司会议室召开2015年第二次临时股东大会。

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》。

　内蒙古远兴能源股份有限公司董事会

　二○一五年七月二十八日

　证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：临2015-044

　内蒙古远兴能源股份有限公司

　六届二十九次监事会决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　内蒙古远兴能源股份有限公司六届二十九次监事会会议通知于2015年7月16日，以书面、传真或电子邮件方式发给公司3名监事，会议于2015年7月28日在鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦12层公司会议室召开。应到监事3人，实到3人，会议由监事会主席宋为兔先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过认真审议，通过了以下决议：

　一、审议通过《关于为控股子公司贷款担保的议案》；

　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　二、审议通过《关于控股子公司对外提供担保的议案》；

　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　本议案需提交公司股东大会审议。

　三、审议通过《关于增资锡林郭勒苏尼特碱业有限公司的议案》。

　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　内蒙古远兴能源股份有限公司监事会

　二○一五年七月二十八日

　证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：临2015-045

　内蒙古远兴能源股份有限公司

　关于为控股子公司贷款担保的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、担保情况概述

　根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》以及《公司章程》的有关规定，考虑到控股子公司的生产经营情况，公司拟对控股子公司河南中源化学股份有限公司（以下简称“中源化学”）贷款提供担保，担保额总计34,500万元，具体明细如下：

　1、为中源化学9,500万元综合授信

　公司控股子公司中源化学拟向工商银行桐柏县支行申请额度不超过人民币9,500万元综合授信，公司拟全额提供连带责任担保,担保金额9,500万元，期限一年，具体日期以双方签订的保证合同为准。就本次担保事宜公司与中源化学签署《反担保协议书》，反担保范围为：公司为中源化学提供的9,500万元担保。

　2、为中源化学10,000万元综合授信

　公司控股子公司中源化学拟向民生银行南阳分行申请额度不超过人民币10,000万元综合授信，公司拟全额提供连带责任担保,担保金额10,000万元，期限一年，具体日期以双方签订的保证合同为准。就本次担保事宜公司与中源化学签署《反担保协议书》，反担保范围为：公司为中源化学提供的10,000万元担保。

　3、为中源化学15,000万元综合授信

　公司控股子公司中源化学拟向建设银行桐柏县支行申请额度不超过人民币15,000万元综合授信，公司拟全额提供连带责任担保,担保金额15,000万元，期限一年，具体日期以双方签订的保证合同为准。就本次担保事宜公司与中源化学签署《反担保协议书》，反担保范围为：公司为中源化学提供的15,000万元担保。

　二、被担保人基本情况

　河南中源化学股份有限公司

　1、注册地点：河南省南阳市桐柏县安棚镇

　2、法定代表人：贺占海

　3、注册资本：77,000万元

　4、经营范围：天然碱开采；碳酸钠及碳酸氢钠的加工、碱类产品经营，进出口业务；自产除盐水、蒸汽、母液的销售；日用小苏打（非药品、食品类）的销售；进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件和相关技术，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

　5、公司经营状况：截止2015年5月31日，中源化学资产总额795,060.36万元，负债总额420,852.65万元，净资产374,207.71万元；营业收入114,079.98万元，利润总额31,516.16万元，净利润23,867.74万元。（未经审计）

　6、与公司关联关系：中源化学为本公司控股子公司。

　7、股东构成：本公司持股81.71%,中国石化集团河南石油勘探局持股18.29%。

　中源化学从设立至今，未受过行政处罚、刑事处罚；无涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

　三、担保协议的主要内容

　1、保证方式：连带责任担保。

　2、担保金额合计：人民币34,500万元。

　四、对公司的影响

　1、为中源化学贷款担保，用于补充该公司流动资金，是保障生产经营正常运转的有效措施。

　2、中源化学是国内最大的天然碱加工企业，拥有成熟的天然碱开采及加工的核心技术以及多项国家专利及科技成果。相对其它生产工艺，由天然碱生产的纯碱、小苏打产品具有绿色环保、成本低廉的明显竞争优势。

　五、累计对外担保情况

　截止目前，本公司对关联方提供的担保为0万元；提供的反担保为0万元,对控股子公司提供的担保为240,757.50万元；控股子公司对外担保为45,200万元；累计对外担保总额285,957.50万元，占最近一期经审计净资产的47.29%。

　公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。

　六、备查文件目录

　1、公司六届三十三次董事会决议；

　2、独立董事意见。

　内蒙古远兴能源股份有限公司董事会

　二○一五年七月二十八日

　证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：临2015-046

　内蒙古远兴能源股份有限公司

　关于控股子公司对外提供担保的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、担保情况概述

　根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》以及《公司章程》的有关规定，公司控股子公司河南中源化学股份有限公司（以下简称“中源化学”）拟为其全资子公司内蒙古博源国际贸易有限责任公司（以下简称“博源国贸”）、桐柏海晶碱业有限责任公司（以下简称“海晶公司”）、锡林郭勒苏尼特碱业有限公司（以下简称“苏尼特公司”）及控股公司桐柏博源新型化工有限公司（以下简称“新型化工”）分别向交通银行内蒙古分行、光大银行呼和浩特分行、交通银行南阳分行、中国银行南阳分行、中信银行南阳分行申请32,200万元的综合授信额度提供担保，担保期限一年。具体明细如下：

　1、为博源国贸2,200万元综合授信

　中源化学全资子公司博源国贸拟向交通银行内蒙古分行申请额度不超过人民币2,200万元综合授信，中源化学拟全额提供连带责任担保,担保金额2,200万元，具体日期以双方签订的保证合同为准。

　2、为博源国贸2,000万元综合授信

　中源化学全资子公司博源国贸拟向光大银行呼和浩特分行申请额度不超过人民币2,000万元综合授信，中源化学拟全额提供连带责任担保,担保金额2,000万元，具体日期以双方签订的保证合同为准。

　3、为海晶公司4,000万元综合授信

　中源化学全资子公司海晶公司拟向交通银行南阳分行申请额度不超过人民币4,000万元综合授信，中源化学拟全额提供连带责任担保,担保金额4,000万元，具体日期以双方签订的保证合同为准。

　4、为海晶公司4,000万元综合授信

　中源化学全资子公司海晶公司拟向中国银行南阳分行申请额度不超过人民币4,000万元综合授信，中源化学拟全额提供连带责任担保,担保金额4,000万元，具体日期以双方签订的保证合同为准。

　5、为海晶公司3,000万元综合授信

　中源化学全资子公司海晶公司拟向中信银行南阳分行申请额度不超过人民币3,000万元综合授信，中源化学拟全额提供连带责任担保,担保金额3,000万元，具体日期以双方签订的保证合同为准。

　6、为苏尼特公司4,000综合授信

　中源化学全资子公司苏尼特公司拟向光大银行呼和浩特分行申请额度不超过人民币4,000万元综合授信，中源化学拟全额提供连带责任担保,担保金额4,000万元，具体日期以双方签订的保证合同为准。

　7、为新型化工4,000万元综合授信

　中源化学控股子公司新型化工拟向交通银行南阳分行申请额度不超过人民币4,000万元综合授信，中源化学拟全额提供连带责任担保,担保金额4,000万元，具体日期以双方签订的保证合同为准。就本次担保事宜中源化学与新型化工签署《反担保协议书》，反担保范围为：中源化学为新型化工提供的4,000万元担保。

　8、为新型化工9,000万元综合授信

　中源化学控股子公司新型化工拟向中国银行南阳分行申请额度不超过人民币9,000万元综合授信，中源化学拟全额提供连带责任担保,担保金额9,000万元，具体日期以双方签订的保证合同为准。就本次担保事宜中源化学与新型化工签署《反担保协议书》，反担保范围为：中源化学为新型化工提供的9,000万元担保。

　二、被担保人基本情况

　（一）内蒙古博源国际贸易有限责任公司

　1、注册地点：呼和浩特市如意开发区管委会办公楼二段216房间

　2、法定代表人：刘宝龙

　3、注册资本：1,000万元

　4、经营范围：预包装食品零售、不含乳制品。一般经营项目：经营和代理各类商品及技术的进出口业务。

　5、公司经营状况：截止2015年5月31日，博源国贸资产总额19,630.99万元，负债总额17,928.42万元，净资产1,702.58万元，营业收入29,844.81万元，利润总额141.00万元，净利润99.15万元。（未经审计）

　6、与公司关联关系：博源国贸为中源化学全资子公司。

　7、股东构成：中源化学持股100%，中源化学为本公司控股子公司，本公司持股81.71%。

　博源国贸从设立至今，未受过行政处罚、刑事处罚；无涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

　（二）桐柏海晶碱业有限责任公司

　1、注册地点：桐柏县产业集聚区

　2、法定代表人：朱宏昌

　3、注册资本：2,100万元

　4、经营范围：碱类化工产品的开采.生产.销售、食品添加剂生产销售、进出口贸易。

　5、公司经营状况：截止2015年5月31日，海晶公司资产总额49,627.59万元，负债总额20,915.64万元，净资产28,711.94万元，营业收入13,587.91万元，利润总额2,602.03万元，净利润1,961.17万元。（未经审计）

　6、与公司关联关系：海晶公司为中源化学全资子公司。

　7、股东构成：中源化学持股100%，中源化学为本公司控股子公司，本公司持股81.71%。

　海晶公司从设立至今，未受过行政处罚、刑事处罚；无涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

　（三）锡林郭勒苏尼特碱业有限公司

　1、注册地点：内蒙古苏尼特右旗乌日根塔拉镇

　2、法定代表人：孙朝晖

　3、注册资本：40,000万元

　4、经营范围：纯碱、小苏打、芒硝的生产、销售；白灰生产销售；经营本期企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进口的商品及技术除外；免烧砖生产、销售。

　5、公司经营状况：截止2015年5月31日，苏尼特公司资产总额114,610.75万元，负债总额67,120.92万元，净资产47,489.83万元，营业收入15,738.02万元，利润总额-168.66万元，净利润-168.66万元。（未经审计）

　6、与公司关联关系：苏尼特公司为中源化学全资子公司。

　7、股东构成：中源化学持股100%，中源化学为本公司控股子公司，本公司持股81.71%。

　苏尼特公司从设立至今，未受过行政处罚、刑事处罚；无涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

　（四）桐柏博源新型化工有限公司

　1、注册地点：河南省桐柏县产业集聚区（城关镇盘古大道东侧乙八街南侧）

　2、法定代表人：孙朝晖

　3、注册资本：12,000万元

　4、经营范围：利用纯碱废液、废气生产、销售食品添加剂碳酸氢钠、日用小苏打洗涤品，饲料添加剂碳酸氢钠、工业碳酸氢钠；化妆品销售。

　5、公司经营状况：截止2015年5月31日，新型化工资产总额59,282.86万元，负债总额31,948.21万元，净资产27,334.64万元，营业收入11,876.86万元，利润总额3,278.59万元，净利润2,755.61万元。（未经审计）

　6、与公司关联关系：新型化工为中源化学控股子公司。

　7、股东构成：中源化学持股50.97%、信弘控股有限公司持股25.03%、桐柏三恒投资有限公司持股24%；中源化学为本公司控股子公司，本公司持股81.71%。

　新型化工从设立至今，未受过行政处罚、刑事处罚；无涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

　三、担保协议的主要内容

　1、保证方式：连带责任担保。

　2、担保金额合计：人民币32,200万元。

　四、对公司的影响

　1、为博源国贸、海晶公司、苏尼特公司、新型化工进行贷款担保，用于补充上述公司流动资金，是保障生产经营正常运转的有效措施。

　2、博源国贸、海晶公司、苏尼特公司、新型化工为中源化学子公司，公司对其有实质控制权，经营稳定，担保风险可控。

　五、累计对外担保情况

　截止目前，本公司对关联方提供的担保为0万元；提供的反担保为0万元,对控股子公司提供的担保为240,757.50万元；控股子公司对外担保为45,200万元；累计对外担保总额285,957.50万元，占最近一期经审计净资产的47.29%。

　六、备查文件目录

　1、公司六届三十三次董事会决议；

　2、独立董事意见。

　内蒙古远兴能源股份有限公司董事会

　二○一五年七月二十八日

　证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：临2015-047

　内蒙古远兴能源股份有限公司关于控股

　子公司增资锡林郭勒苏尼特碱业有限公司的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、释义

　除非另有说明，以下简称在本议案中的含义如下：

　1、本公司：内蒙古远兴能源股份有限公司

　2、中源化学：河南中源化学股份有限公司

　3、苏尼特公司：锡林郭勒苏尼特碱业有限公司

　二、对外投资概述

　苏尼特公司为本公司控股子公司中源化学的全资子公司，本公司持有中源化学81.71%的股份，中源化学持有该公司100%的股份。根据苏尼特公司的资金需要，中源化学拟增资50,000万元，即苏尼特公司注册资本由40,000万元增至90,000万元。

　本次交易不构成关联交易。本次增资经本公司六届三十三次董事会审议通过，事前已获得独立董事认可并发表了独立意见。根据《深圳证券交易所上市规则》及《公司章程》的相关规定，本议案无需提交股东大会审议表决。

　本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要有关部门批准。

　三、标的公司情况介绍

　1、公司名称：锡林郭勒苏尼特碱业有限公司

　2、企业性质：有限责任公司

　3、注册地点：内蒙古苏尼特右旗乌日根塔拉镇

　4、注册资本：40,000万元

　5、法定代表人：孙朝晖

　6、主要股东：中源化学持股100%

　7、成立时间：2000年12月4日

　8、经营范围：纯碱、小苏打、芒硝的生产、销售；白灰生产销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但是国家限定公司经营或禁止进口的商品及技术除外；免烧砖生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　9、运营情况：经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计（瑞华审字【2015】第12010100号），截止2014年12月31日，苏尼特公司资产合计116,585.21万元，负债合计69,012.29万元，所有者权益合计47,572.92万元，营业收入37,969.00万元，营业利润-225.84万元，净利润172.30万元，经营活动产生的现金流量净额为1,914.87万元。

　截止2015年5月31日，资产合计114,610.75万元，负债合计67,120.92万元，所有者权益合计47,489.83万元，营业收入15,738.02万元，营业利润-168.16万元，净利润-168.66万元，经营活动产生的现金流量净额为8,266.69万元。（未经审计）

　四、本次交易主要内容

　1、出资方：中源化学

　2、被投资方：苏尼特公司

　3、资金来源：自有资金

　4、投资方式：现金出资

　5、出资金额：50,000万元

　6、中源化学本次认缴50,000万元，累计出资90,000万元，占注册资本的100%。

　7、生效日期：本公司董事会批准之日。

　五、增资目的及对公司的影响

　苏尼特公司属于本公司控股子公司中源化学的全资子公司，为了使苏尼特公司经营状况进一步优化和改善，提高其盈利能力，中源化学对其进行增资，加强苏尼特公司天然碱矿湖区综合治理，延长资源服务年限，降低生产成本，优化苏尼特公司财务结构，同时为苏尼特公司产业调整升级奠定基础，本次增资符合本公司的利益和长远发展的需要。

　六、存在的风险

　苏尼特公司受纯碱价格周期性波动影响，存在一定的市场风险。

　七、备查文件目录

　1、公司六届三十三次董事会决议；

　2、独立董事意见。

　内蒙古远兴能源股份有限公司董事会

　二○一五年七月二十八日

　证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：临2015-048

　内蒙古远兴能源股份有限公司

　关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　经内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）六届三十三次董事会会议审议通过，决定召开2015年第二次临时股东大会。现将会议的有关事项公告如下：

　一、召开会议基本情况

　1、会议召集人：公司董事会。

　2、现场会议召开地点：鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦12层公司会议室。

　3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。

　4、现场会议召开时间：2015年8月13日（星期四）下午14:30开始。

　5、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年8月13日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年8月12日15:00至2015年8月13日15:00期间的任意时间。

　二、会议审议事项

　（一）议案名称

　1、《关于控股子公司对外提供担保的议案》。

　（二）披露情况

　以上议案相关情况请查阅公司于2015年7月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

　三、出席对象

　1、本次股东大会的股权登记日为：2015年8月7日，于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　3、本公司所聘请的律师。

　四、会议登记方式

　1、登记方式：采取现场、信函、传真的方式登记，本公司不接受电话登记。出席会议的个人股东请持本人证券账户卡、身份证、持股证明；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到本公司办理登记。

　2、登记时间：2015年8月12日，上午9:00—11:30，下午14:30—17:00。

　3、登记地点：鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦12层证券事务部。

　4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　五、股东大会联系方式

　联系地址：鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦12层证券事务部

　邮 编：017000

　联 系 人：王强、陈月青

　联系电话：0477-8139874

　联系传真：0477-8139833

　六、其它事项

　1、本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

　2、附件：《授权委托书》、《股东参加网络投票的操作程序》。

　内蒙古远兴能源股份有限公司董事会

　二○一五年七月二十八日

　附件1：

　授权委托书

　兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席内蒙古远兴能源股份有限公司2015年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人股票帐号： 持股数： 股

　委托人姓名（单位名称）：

　委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)：

　被委托人：被委托人身份证号码：

　委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

　■

　如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

　□可以 □不可以

　委托人签名（法人股东加盖公章）：

　签署日期： 年 月 日

　附件2：

　内蒙古远兴能源股份有限公司

　股东参加网络投票的具体操作流程

　本次临时股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

　一、采用交易系统投票的投票程序

　1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年8月13日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所相关业务操作。

　2、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下：

　投票代码：360683 投票简称：远兴投票

　证券“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

　3、股东投票的具体流程

　1）输入买入指令；

　2）输入证券代码360683；

　3）在委托价格项下填写股东大会议案序号，具体情况如下：

　■

　注：输入100元代表对总议案进行表决，即对所有议案表达相同意见；1.00元代表对议案1进行表决，依此类推。

　在股东对总议案表决时，如果股东先对一项或多项议案的投票表决，然后对总议案投票表决，以股东已投票表决的各议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对一项或多项议案的投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

　4）在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：

　■

　5）确认投票委托完成

　4、注意事项

　1）对同一议案的投票只能申报一次，投票不能撤单；

　2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；

　3）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。

　二、采用互联网投票的投票程序

　股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），通过身份认证后进行网络投票。

　1、办理身份认证手续

　股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

　申请服务密码登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区，填写“姓名”、“身份证号”、“证券帐户”等资料，设置6-8位的服务密码；如成功申请，系统会返回一个4位数字的激活校验码。股东可以通过深圳证券交易所交易系统比照买入证券的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码成功后半日方可使用；如激活指令是上午11:30之前发出的，则当日下午13:00即可使用；如激活指令是上午11:30之后发出的，则次日方可使用。

　■

　服务密码激活后长期有效，参加其他公司网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请。挂失也需要通过深圳证券交易所交易系统进行，方法与激活方法类似。

　■

　申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。业务咨询电话0755-25918485/25918486，亦可参见深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）“证书服务”栏目。

　2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

　3、股东进行投票的时间

　本次股东大会通过互联网投票系统投票开始时间为2015年8月12日下午15:00，网络投票结束时间为2015年8月13日下午15:00。

　内蒙古远兴能源股份有限公司@独立董事意见

　根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和本公司章程等有关规定，作为内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第六届董事会第三十三次会议审议的部分议案，基于独立判断立场，发表如下独立意见：

　一、关于为控股子公司贷款担保的独立意见

　河南中源化学股份有限公司为公司控股子公司，为其贷款担保，有利于补充该公司流动资金，是保障生产经营正常运转的有效措施。公司与河南中源化学股份有限公司签署了《反担保协议书》，风险可控。我们同意《关于为控股子公司贷款担保的议案》。

　二、关于控股子公司对外提供担保的独立意见

　公司控股子公司河南中源化学股份有限公司为其全资子公司内蒙古博源国际贸易有限责任公司、桐柏海晶碱业有限责任公司、锡林郭勒苏尼特碱业有限公司及控股公司桐柏博源新型化工有限公司合计32,200万元的综合授信额度提供担保，用于补充四家公司流动资金，是保障生产经营正常运转的有效措施。本次议案审议程序合规、合法，尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议批准。我们同意《关于控股子公司对外提供担保的议案》。

　二、关于增资锡林郭勒苏尼特碱业有限公司的独立意见

　锡林郭勒苏尼特碱业有限公司为本公司控股子公司河南中源化学股份有限公司的全资子公司，中源化学对其进行增资，有利于进一步优化和改善苏尼特公司经营状况，提高其盈利能力。本次增资符合本公司的利益和长远发展的需要。我们同意《关于增资锡林郭勒苏尼特碱业有限公司的议案》。

　独立董事：白颐、孙燕红、张振华

　内蒙古远兴能源股份有限公司董事会

　二〇一五年七月二十八日