本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2015年7月28日

(二)股东大会召开的地点：北京经济技术开发区景园北街2号61栋20层会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	58,194,762
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	25.95

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由李小平董事长主持会议，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和公司章程等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，本次会议决议合法、有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席5人，独立董事彭和平先生、董事唐雪峰先生因公务出差无法亲自参会；

2、公司在任监事5人，出席4人，股东监事赵颖女士因个人原因无法亲自参会；

3、公司董事会秘书出席本次会议，其他高管人员2人列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于全资子公司北京松辽科技发展有限公司向公司大股东北京亦庄国际投资发展有限公司申请委托贷款的提案。

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,135,162	90.18	232,400	9.82	0	0.00

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于全资子公司北京松辽科技发展有限公司向公司大股东北京亦庄国际投资发展有限公司申请委托贷款的提案	2,135,162	90.18	232,400	9.82	0	0.00

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、公司本次股东大会无子议案及特别决议事项的表决情况；

2、因本次会议提案为关联交易事项，关联股东北京亦庄国际投资发展有限公司对相关提案回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所沈阳分所

律师：任俏、白塑璞

2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，股东大会决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公司印章的股东大会决议；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、上海证券交易所要求的其他文件。

松辽汽车股份有限公司

2015年7月29日