证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2015临058号

　江西联创光电科技股份有限公司

　关于取消2015年第二次临时股东大会的公告

　特别提示

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、取消股东大会的相关情况

　1. 取消的股东大会的类型和届次

　2015年第二次临时股东大会

　2. 取消的股东大会的召开日期：2015年7月31日

　3. 取消的股东大会的股权登记日

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　二、取消原因

　2015年6月12日公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目暨收购浙江方大智控科技有限公司并对其增资的议案》，公司发出召开2015年第二次临时股东大会的通知，拟于2015年6月30日召开临时股东大会审议上述事项。【具体内容详见公司于2015年6月15日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的2015年临035号公告】。

　鉴于公司尚需对拟提交本次股东大会审议的收购浙江方大智控科技有限公司的相关事项进行进一步核查，本着审慎的原则，公司已将2015年第二次临时股东大会延期至2015年7月31日召开。【具体内容详见公司于2015年6月26日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的2015年临042号公告】

　截至目前，与收购浙江方大智控科技有限公司的相关事项尚未核查完毕，为维护广大股东利益，公司决定取消原定于2015年7月31日召开的2015年第二次临时股东大会。

　三、所涉及议案的后续处理

　对于《关于变更部分募集资金投资项目暨收购浙江方大智控科技有限公司并对其增资的议案》，公司将根据对浙江方大智控科技有限公司相关事项的核查结果履行相关审批程序并及时披露。

　由此给投资者带来的不变，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

　特此公告。

　江西联创光电科技股份有限公司董事会

　2015年7月28日

　证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2015临059号

　江西联创光电科技股份有限公司关于调整2015年第三次临时股东大会届次的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　公司于2015年7月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所（www.sse.com.cn）公告了《关于召开公司2015年第三次临时股东大会的通知》，因公司取消原定于2015年7月31日召开的“2015年第二次临时股东大会”，故 “2015年第三次临时股东大会”的会议届次顺应调整为“2015年第二次临时股东大会”。2015年8月3日召开的临时股东大会的股权登记日、会议召开时间、地点、方式、议题等均不改变。具体内容详见2015年7月18日刊登的“关于召开2015年第三次临时股东大会的通知”。

　由此给投资者带来的不变，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

　特此公告。

　江西联创光电科技股份有限公司董事会

　二○一五年七月二十八日

　证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2015临060号

　江西联创光电科技股份有限公司

　关于终止《框架协议》的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、概述

　2015年4月18日，江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）与广州飒特红外股份有限公司（以下简称“飒特红外”）、广州市盈孚莱得自动化技术有限公司（以下简称“盈孚莱得”）签署了《股份转让及增资扩股框架协议》（以下简称“《框架协议》”），主要内容为：公司拟以不超过人民币1.5亿元受让飒特红外20%股权，最终转让价格根据审计、评估结果协商确定。在收购股权同时，公司拟以现金不超过人民币1.5亿元对飒特红外进行增资，占飒特红外16.67%股权；收购增资完成后，公司持有飒特红外33.34%的股权。当飒特红外实现双方约定的业绩指标和其他条件后，公司将收购飒特红外的剩余股份。

　上述事项详见公司2015年4月21日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于签订框架协议的公告》。

　二、终止《框架协议》的原因

　《框架协议》签署后，协议双方依照协议约定积极推动相关工作，在后续的实施过程中，公司与协议各方在交易细节中未能达成一致，结合公司自身实际情况，经双方友好协商，决定终止《框架协议》。

　三、终止《框架协议》对公司的影响

　《框架协议》仅为确定双方的合作意向，并未实质性履行，终止该协议不会对公司当期损益和股东权益产生影响。

　特此公告。

　江西联创光电科技股份有限公司董事会

　二○一五年七月二十八日