本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、重要提示

　1、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

　2、本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式。

　二、会议的召集情况

　海虹企业（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第一次临时股东大会于2015年7月28日在海口市君华海逸大酒店（原文华大酒店）会议室以现场和网络投票相结合的方式召开。本次会议由公司董事会召集，公司董事长贾岩燕先生主持了会议。

　会议通知等相关文件在2015年7月10日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网均有刊登。会议的召开完全符合相关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

　三、会议的出席情况

　通过现场和网络投票的股东91人，代表股份302,395,087股，占上市公司总股份的33.6434％。

　其中：通过现场投票的股东10人，代表股份2,835,464股，占上市公司总股份的0.3155％。

　通过网络投票的股东80人，代表股份51,264,760股，占上市公司总股份的5.7035％。

　公司董事会及监事会部分成员出席了本次会议。

　四、中小股东出席的总体情况

　通过现场和网络投票的股东90人，代表股份54,100,224股，占上市公司总股份的6.0190％。

　其中：通过现场投票的股东10人，代表股份2,835,464股，占上市公司总股份的0.3155％。

　通过网络投票的股东80人，代表股份51,264,760股，占上市公司总股份的5.7035％。

　五、会议的表决情况

　会议以现场记名投票表决及网络投票表决的方式对议案进行了表决，并通过了《关于取消公司2015年度非公开发行股票预案的议案》。

　总表决情况：

　同意52,341,868股，占出席会议所有股东所持股份的96.7498％；反对1,758,356股，占出席会议所有股东所持股份的3.2502％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。

　中小股东总表决情况：

　同意52,341,868股，占出席会议中小股东所持股份的96.7498％；反对1,758,356股，占出席会议中小股东所持股份的3.2502％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股。

　关联股东中海恒实业发展有限公司回避表决。

　六、法律意见

　海南圣合律师事务所谢国华律师、石峰律师对本次股东大会出具了法律意见书。律师事务所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的以上决议合法、有效。

　特此公告。

　海虹企业（控股）股份有限公司

　二零一五年七月二十八日