证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告编号：2015-033

中航光电科技股份有限公司2015年半年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本公告所载2015年1-6月的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、2015年度1-6月主要财务数据和指标

单位：元

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注：1、上述数据以公司合并报表数据填列。

2、公司于2015年6月3日实施完成2014年度资本公积金转增股本方案，以公司2014年12月31日总股本463,472,988 股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，因此，公司总股本由463,472,988股增加至602,514,884股。根据相关会计准则的规定，按最新股本调整并列报基本每股收益。基本每股收益上年同期为0.2883元/股，按最新股本调整为0.2218 元/股。

二、经营业绩和财务状况情况说明

1、报告期内，公司实现营业总收入220,716.11万元，较上年同期147,341.00万元增长49.80%，主要原因是：本期公司防务市场订单稳步增长，新能源汽车配套等产品订单快速增长；公司光电技术产业基地2014年5月投产后，2014年下半年产能逐步释放，2015年上半年较上年同期产出大幅提升，较好的满足了交付需要，销售收入大幅增加。

2、报告期内，公司实现营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润分别同比增长79.30%、77.93%、91.34%，主要原因是：销售收入大幅增加，成本费用率较上年同期有所下降；参股公司中航海信产销规模扩大，公司当期确认的投资收益增加。

3、报告期末股本比报告期初增加30%，主要由于报告期内公司实施了2014年度权益分派方案，以资本公积金向全体股东每10股转增3股。

三、与前次业绩预计的差异说明

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四、业绩泄漏原因和股价异动情况分析

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五、其他说明

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六、备查文件

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中航光电科技股份有限公司董事会

2015年7月29日

证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2015-034号

中航光电科技股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中航光电科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议于2015年7月28日以通讯方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2015年7月22日以电子邮件方式送达全体董事。会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议表决通过了以下议案：

一、会议以8票赞成、0票反对，0票弃权审议通过了《关于补选公司第四届董事会董事的议案》，提名郗卫群先生为第四届董事会董事候选人，郗卫群先生简历见附件。本议案需提交公司股东大会审议批准。

郗卫群先生2013年6月13日被选举为公司监事，2015年7月7日辞去监事职务；郗卫群先生自辞去监事职务后，未买卖公司股票。经公司控股股东中国航空科技工业股份有限公司推荐，拟提名郗卫群先生为公司第四届董事会董事。

公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事对此发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、会议以8票赞成、0票反对，0票弃权审议通过了《关于在2015年8月24日召开2015年第二次临时股东大会的议案》。《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的通知》详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

中航光电科技股份有限公司

董 事 会

二〇一五年七月二十九日

附件1：

郗卫群先生简历

性别：男 民族：汉

出生年月：1968年7月 国籍：中国

籍贯：北京 政治面貌：中共党员

学历：研究生 职称：高级会计师

主要业务经历：

1990.07-1999.06 在中国航空工业总公司任职

1999.07-2003.06 在中国航空工业第二集团公司任职

2003.07-2014.07 任中国航空科技工业股份有限公司财务管理部部长

2014.08-至今 任中国航空科技工业股份有限公司投资管理部部长

郗卫群先生在公司控股股东中国航空科技工业股份有限公司任投资管理部部长，除此之外，郗卫群先生与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截止目前，郗卫群先生未持有本公司股票，未受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚。

证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2015-035号

中航光电科技股份有限公司

第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假l记载、误导性陈述或重大遗漏。

中航光电科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届监事会第十一次会议于2015年7月28日以通讯方式召开，会议通知及会议资料已于2015年7月22日以电子邮件方式发送至全体监事。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：

一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了“关于补选武兴全先生为公司第四届监事会监事的议案”，提名武兴全先生为第四届监事会监事候选人。

二、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了“关于补选吴筠女士为公司第四届监事会监事的议案”，提名吴筠女士为第四届监事会监事候选人。

以上议案需提交公司股东大会审议批准。

最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

附：监事候选人简历

中航光电科技股份有限公司监事会

二〇一五年七月二十九日

附：监事候选人简历

武兴全先生 中国国籍，1965年1月出生，研究生学历，高级工程师。曾任庆安集团有限公司组织干部处处长、统战部部长、党校副校长、纪委副书记、科组团党支部书记、职工董事、党委副书记、纪委书记、工会主席，中国航空工业集团公司纪检监察部副部长，中航航空电子系统有限责任公司分党组成员、纪检组组长。

武兴全先生在公司实际控制人中航工业管理的中航航空电子系统有限责任公司任职，除此之外，武兴全先生与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截止目前，武兴全先生未持有本公司股票，未受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚。

吴筠女士 中国国籍，1977年2月出生，研究生学历。在中国航空科技工业股份有限公司先后从事经理部、证券法律部、合规管理部相关工作。

吴筠女士在公司控股股东中国航空科技工业股份有限公司任职，除此之外，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截止目前，未持有本公司股票，未受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚。

证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2015-036号

中航光电科技股份有限公司

关于在2015年8月24日召开公司2015年

第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015年7月28日召开的第四届董事会第十七次会议决议，公司拟2015年8月24日召开2015年第二次临时股东大会。现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议召集人：董事会

2、股权登记日：2015年8月17日

3、会议方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种方式，同一股份只能选择其中一种方式。

4、会议时间：

现场会议时间：2015年8月24日（星期一）下午14:30

网络投票时间：2015年8月23日—2015年8月24日

其中：交易系统：2015年8月24日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00

互联网：2015年8月23日下午15:00—8月24日下午15:00

5、现场会议地点：洛阳市高新技术开发区周山路10号公司11楼会议室

6、会议表决方式：现场记名书面投票与网络投票相结合

7、会议出席对象：

（1）截止2015年8月17日下午15:00深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场表决的股东可授权他人代为出席（该代理人不必是股东），或者在网络投票时间参加网络投票。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）金杜律师事务所现场见证律师。

二、会议审议事项

1、审议“关于补选第四届董事会董事的议案”。董事候选人简历详见2015年7月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的“第四届董事会第十七次会议决议公告”。

2、审议“关于补选公司第四届监事会监事的议案”。本议案采用累积投票制。监事候选人简历详见2015年7月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的“第四届监事会第十一次会议决议公告”。

以上议案均需对中小投资者的表决结果单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、出席现场会议的登记方法

1、现场会议登记办法

（1）登记时间：2015年8月21日（上午8:00—12:00，下午14:00—17:30）

（2）登记方式：

①个人股东持本人身份证、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明等进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人有效身份证件进行登记。

②法人股东应由法定代表人持本人身份证、持股凭证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明等办理登记手续；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、持股凭证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、能证明法定代表人资格的有效证明等办理登记手续。

③异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（信函或传真方式以8月21日17:30点前到达本公司为准）。

（3）登记及信函登记地点：河南省洛阳市高新技术区周山路10号中航光电科技股份有限公司董事会办公室；信函上请注明“2015年第二次临时股东大会”字样。

邮政编码：471003

电 话：0379-64326068

传 真：0379-64326068

联系人：叶华 赵丹

2、会议费用：参加现场会议的与会股东食宿和交通费用自理。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

（一）采用交易系统投票的程序

1、通过交易系统进行网络投票的时间为2015年8月24日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00，投票程序比照深圳证券交易所买入股票业务操作。投票当日，交易系统将挂牌本公司投票证券：投票证券代码“362179”，投票简称“光电投票”。

（1）输入买入指令，买入

（2）输入证券代码362179

（3）输入委托价格，选择拟投票的议案。100.00元代表总议案（对除累积投票议案外的所有议案统一表决，股东对总议案表决后，对议案2的子议案仍须进行表决）。委托价格与议案序号的对照关系如下表：

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（4）在“委托数量”项下填报表决意见。对于采用累积投票制的议案，即议案2，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的选举票数（可表决票数总数）为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。

议案2投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表

■

对于不采用累积投票制的议案，即议案1，在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。

议案1表决意见对应“委托数量”一览表

■

（5）确认投票委托完成。

2、计票规则

股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。即如果股东先对一项或多项议案投票表决，再对总议案投票表决，则以先投票的一项或多项议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案进行投票表决，再对一项或多项议案进行表决，则以总议案的表决为准。对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。

（二）采用互联网投票的身份认证和投票程序

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1、股东获取身份认证的具体流程

股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1）申请服务密码的流程：登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务”专区；填写“姓名”、“身份证号”、“证券账户”等资料，设置6-8位的服务密码；如成功申请，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码：股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

■

该服务密码需要通过交易系统激活后使用，服务密码可以在申报五分钟后成功激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

■

（3）申请数字证书可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。具体操作参见深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）“证书服务”栏目。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票

（1）登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司网上股东大会列表”选择“中航光电科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会投票”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择CA证书登陆；

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（4）确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年8月23日15:00—2015年8月24日15:00期间的任意时间。

特此公告。

附件1：回执

附件2：授权委托书

中航光电科技股份有限公司

董 事 会

二○一五年七月二十九日

附件1： 回执

回 执

截止2014年8月17日，我单位（个人）持有“中航光电”（002179）股票___________股，拟参加中航光电科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会。

出席人姓名：

股东账户：

股东名称（签字或盖章）：

年 月 日

附件2：授权委托书

授权委托书

兹全权授权 先生／女士代表本人（单位）出席中航光电科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

代理人应对本次股东大会以下议案进行审议：

1、审议“关于补选公司第四届董事会董事的议案”；

投：□赞成票 □反对票 □弃权票 □回避票

2、审议“关于补选公司第四届监事会监事的议案”；

（1）选举武兴全为公司第四届监事会监事的议案 赞成票数：

（2）选举吴筠为公司第四届监事会监事的议案 赞成票数：

（说明：上述采用累积投票制度，即每位股东拥有的表决权等于其持有的股份数乘以应选举监事人数之积，对每位候选人进行投票时应在累积表决票总和下自主分配。）

委托人姓名：

身份证号码（或营业执照号码）：

委托人持股数： 委托人股票账户：

受托人姓名：

身份证号码：

受托人签名：

委托人（单位）签字（盖章）：

受托日期：

注：1、回执和授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

2、在授权委托书中对各项议案明确作出赞成、反对、弃权、回避的指示；若委托人不作出上述具体指示，应在授权委托书中明确注明受托人是否可以按自己的意思表决。

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度（％）
营业总收入	2,207,161,079.63	1,473,410,037.96	49.80%
营业利润	306,448,570.27	170,916,443.52	79.30%
利润总额	312,644,466.20	175,715,606.30	77.93%
归属于上市公司股东的净利润	255,684,382.66	133,625,205.63	91.34%
基本每股收益（元）	0.4244	0.2218	91.34%
加权平均净资产收益率	8.59%	5.06%	3.53%
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度（％）
总资产	6,634,391,212.77	6,240,135,837.98	6.32%
归属于上市公司股东的所有者权益	3,074,608,607.33	2,860,927,615.74	7.47%
股本	602,514,884.00	463,472,988.00	30.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）	5.10	6.17	-17.34%

本次业绩快报披露的经营业绩与2015年7月8日披露的《2015年半年度业绩预告修正公告》中的业绩预计不存在差异。

不适用

无

2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告； 　3.深交所要求的其他文件。

议案序号	议案名称	对应委托价格（元）
总议案	总议案代表所有议案	100.00
议案1	关于补选公司第四届董事会董事的议案	1.00
议案2	关于补选公司第四届监事会监事的议案	累计投票制
2.01	选举武兴全为公司第四届监事会监事的议案	2.01
2.02	选举吴筠为公司第四届监事会监事的议案	2.02
	本次监事选举采取累积投票制，在“可表决票数总数”范围内可把表决票数投给一名或两名候选人，投给两名候选人的票数合计不能超过可表决票数总数。可表决票数总数=2*持股数。

表决意见类型	委托数量
对候选人 A 投 X1 票	X1 股
对候选人 B 投 X2 票	X2 股
…	…
合计	该股东持有的可表决票数总数

表决意见类型	委托数量
同意		1股
反对		2股
弃权		3股

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的“激活校验码”

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00元	大于1的整数