证券代码：002031 证券简称：巨轮股份 公告编号：2015-047

　巨轮股份有限公司

　第五届董事会第十五次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　1、公司第五届董事会第十五次会议的会议通知于2015年7月18日以书面、传真、电子邮件送达的方式通知全体董事、监事。

　2、本次会议于2015年7月28日上午9:30在公司办公楼一楼视听会议室召开，采用现场会议方式进行。

　3、本次会议应到董事9人，实到董事8人。董事吴潮忠先生、郑栩栩先生、李丽璇女士、陈志勇先生、林瑞波先生亲自出席会议；董事杨传楷先生因公务出差，书面委托董事陈志勇先生行使表决权；独立董事张宪民先生、杨敏兰先生、黄家耀先生以传真方式参与投票，符合《中华人民共和国公司法》的规定和《巨轮股份有限公司章程》的要求。

　4、本次会议由董事长吴潮忠先生主持，公司监事陈燕亮先生、洪福先生和郑景平先生，董事会秘书吴豪先生列席了本次会议。

　5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　二、董事会会议审议情况

　（一）会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于对全资子公司增资的议案》；

　详细内容请见刊登于2015年7月29日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《关于对全资子公司增资的公告（2015-048）》

　（二）会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于修订<公司章程>的议案》；

　详细内容请见附件一《公司章程修正案》。

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　（三）会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于制订公司<中小投资者单独计票管理办法>的议案》；

　详细内容请见刊登于2015年7月29日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn公司《中小投资者单独计票管理办法》。

　（四）会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于制订公司<征集投票权实施细则>的议案》；

　详细内容请见刊登于2015年7月29日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn公司《征集投票权实施细则》。

　三、备查文件

　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十五次会议决议；

　2、深交所要求的其他文件。

　特此公告。

　巨轮股份有限公司

　董 事 会

　二O一五年七月二十九日

　附件一：

　巨轮股份有限公司

　章程修正案

　（2015年7月28日）

　■

　证券代码：002031 证券简称：巨轮股份 公告编号：2015-048

　巨轮股份有限公司

　关于对全资子公司增资的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、对外投资概述

　巨轮股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月28日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，公司拟对巨轮（广州）智能技术研究院有限公司（以下简称“巨轮（广州）研究院）”）增资19,500万元。

　根据《公司章程》及公司《重大生产经营、重大投资及重要财务决策程序与规则》的规定，本次增资事项属于董事会审批权限，无须提交股东大会审议。

　本次交易属于对全资子公司进行增资，不构成关联交易。

　二、巨轮（广州）研究院受资方基本情况

　公司名称：巨轮（广州）智能技术研究院有限公司

　类型：有限责任公司（法人独资）

　住所：广州中新广州知识城凤凰三路17号自编5栋428室

　法定代表人：郑栩栩

　注册资本：伍佰万元整

　成立日期：2014年07月25日

　经营范围：研究和试验发展（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　公司直接持有巨轮（广州）研究院100%股权，其主要财务数据：

　单位：人民币元

　■

　本次增资拟用现金出资，资金来源为公司的自筹资金。增资后巨轮（广州）研究院注册资本为20,000万元。

　三、对外投资合同的主要内容

　公司本次投资为对全资子公司增资，无须签署对外投资合同。

　四、本次投资对公司的影响

　根据公司业务发展需要，本次增资可以充实巨轮（广州）研究院的自有资本，进一步提升科研创新实力，开拓优化产业布局，发展高端智能产业，夯实做大巨轮（广州）研究院工业机器人及自动化业务规模，符合公司长期战略规划和未来业务发展的需要。

　特此公告。

　巨轮股份有限公司

　董 事 会

　二〇一五年七月二十九日

　证券简称：巨轮股份 证券代码：002031 公告编号：2015-049

　巨轮股份有限公司

　关于持股5%以上股东名称变更的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　近日，巨轮股份有限公司（以下简称“本公司”）收到第一大股东揭阳市外轮模具研究开发有限公司的通知，经新余市渝水区工商行政管理局等有权部门批准，其公司名称已由“揭阳市外轮模具研究开发有限公司”变更为“新余外轮投资管理有限公司”；公司住所由“揭阳市东山区华诚花园8幢104号”变更为“新余市劳动北路42号”；经营范围由“模具技术的开发、咨询、转让；技术成果的应用及推广；家用电器、日用塑料制品、五金制品、摩托车配件、儿童玩具的模具的销售。”变更为“企业投资、资产管理、企业管理、项目投资策划、会议会展服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”；公司注册资本、法定代表人等其它基本信息未发生变化。

　本次股东名称变更对本公司生产经营没有影响，未改变本公司的股权控制关系，截止本公告日，新余外轮投资管理有限公司持有的本公司股份为110,437,981股，持股比例为15.06%。

　特此公告。

　巨轮股份有限公司

　董 事 会

　二0一五年七月二十九日

　证券代码：002031 证券简称：巨轮股份 公告编号：2015-050

　巨轮股份有限公司

　关于股东股权解除质押的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　巨轮股份有限公司（以下简称“巨轮股份”、“本公司”）接第一大股东揭阳市外轮模具研究开发有限公司(以下简称：外轮模具)通知：外轮模具质押给五矿国际信托有限公司的巨轮股份A股90,935,000股 (占本公司总股本的12.40%，占外轮模具总股本的82.34%)，因上述质押股份的贷款已归还，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押解除手续，质押解除时间为2015年7月21日。

　外轮模具持有本公司A股110,437,981股，占本公司总股本的15.06%；截止2015年7月28日，外轮模具累计质押股数为19,500,000股，占本公司总股本的2.66%，占其持股总数的17.66%。

　特此公告。

　巨轮股份有限公司

　董 事 会

　二0一五年七月二十九日