本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　浙江浙能电力股份有限公司（以下简称“公司”或“浙能电力”） 第二届董事会第九次会议于2015年7月27日以通讯方式召开，会议通知及材料于2015年7月20日以专人送达、电子邮件等方式发出。应出席会议的董事9人，实际出席的董事9人。会议的召开及表决方式符合《公司法》和公司章程的有关规定。

　二、董事会会议审议情况

　会议审议并通过了如下议案：

　（一）关于浙能电力本部设立市场营销部的议案

　根据电力体制改革进程及浙江电力市场发展情况，为加强电力市场营销，提升公司市场竞争能力，同意浙能电力本部设立市场营销部。

　市场营销部主要负责公司电力营销体系、营销渠道的规划、建设和管理，研究制定电力营销策略，统筹安排公司配售电业务，为配售电业务提供技术服务支持。

　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

　（二）关于聘任公司副总经理的议案

　经公司总经理提名，同意聘任张基标先生担任公司副总经理（简历附后）。公司独立董事对本项议案发表了独立意见，同意聘任张基标先生为公司副总经理。

　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

　三、上网公告附件

　浙江浙能电力股份有限公司独立董事关于聘任公司副总经理的独立意见

　特此公告。

　浙江浙能电力股份有限公司董事会

　2015年7月28日

　附件：张基标先生简历

　张基标，男，1966年2月出生，中国国籍，无境外居留权。大学学历，工程师。历任浙江浙能嘉华发电有限公司副总经理、党总支委员，浙江省电力建设有限公司副总经理、党委委员，浙江浙能中煤舟山煤电有限责任公司总经理、党委副书记，浙江省能源集团有限公司建设管理部主任。