本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●会议召开时间：2015年7月30日（星期四）下午15：30-17:00

　●会议召开方式：网络互动形式

　河南明泰铝业股份有限公司（以下简称“公司”）为维护资本市场稳定，切实维护广大投资者的利益及本公司市场形象，公司将于2015年7月30日（星期四）下午15：30-17:00举行网上投资者说明会，现将有关事项公告如下：

　一、说明会类型

　本次投资者说明会以网络方式召开，公司将针对公司生产经营情况及管理层对公司未来发展的讨论与分析等与投资者进行互动交流与沟通，就投资者普遍关注的问题进行回答。

　二、说明会召开的时间、地点

　1、会议召开时间：2015年7月30日（星期四）下午15：30-17:00

　2、会议召开方式：网络互动方式

　3、网址：http://sns.sseinfo.com

　三、参加人员

　出席本次网上投资者说明会的人员有：总经理杜有东先生、董事会秘书雷鹏先生、财务总监孙军训先生。

　四、投资者参加方式

　1、投资者可以在2015年7月30日前通过电话、传真或电子邮件方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题予以回答。

　2、投资者可在2015年7月30日（星期四）下午15：30-17:00通过互联网直接登陆网址http://sns.sseinfo.com，在线参与本次说明会。

　五、联系人及联系方式

　联 系 人：雷鹏

　电 话：0371-67898155

　传 真：0371-67898155

　电子邮箱：mtzqb601677@126.com

　特此公告。

　河南明泰铝业股份有限公司

　董 事 会

　2015年7月27日