证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2015-072

合力泰科技股份有限公司

四届二十二次董事会决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）四届二十二次董事会会议于2015年7月27日上午8:00以通讯表决方式召开，本次会议通知于2015年7月22日以通讯的方式发出。会议参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事审议并通过了下述议案

一、《关于公司全资子公司江西合力泰科技有限公司发行短期融资券的议案》

具体内容详见刊登于 2015 年 7 月 28 日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》的《关于公司全资子公司江西合力泰科技有限公司拟发行短期融资券的公告》（公告编号 2015-073）。

该议案尚需提交 2015 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对

二、《拟投资设立江西鸿钧生物识别制造有限公司的议案》

具体内容详见刊登于 2015 年 7 月 28 日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》的《关于对外投资的公告》（公告编号 2015-074）。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对

三、《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》

董事会提议于2015年8月12日召开2015年第二次临时股东大会，召开2015年第二次临时股东大会的通知刊登于2015年7月28日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。

表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对

特此公告。

合力泰科技股份有限公司董事会

二〇一五年七月二十八日

证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2015-073

合力泰科技股份有限公司关于公司全资

子公司江西合力泰拟发行短期融资券的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

合力泰科技股份有限公司 （以下简称“公司”） 于 2015 年 7 月 27 日召开的第四届董事会第二十二次会议，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司全资子公司江西合力泰科技有限公司发行短期融资券的议案》。为拓宽公司融资渠道、优化融资结构、降低融资风险及融资成本，公司全资子公司江西合力泰科技有限公司（以下简称“江西合力泰”）拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券，具体方案和授权事宜如下：

一、发行方案

1、发行金额：发行短期融资券的规模不超过3.7亿元（含）人民币。

2、发行期限：在注册有效期限内，可多次发行，单次发行短期融资券的期限不超过 1 年。

3、发行利率：发行短期融资券的利率将根据公司信用评级情况及资金市场供求关系确定。

4、发行对象：发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止的购买者除外）。

5、募集资金用途：包括但不限于用于归还公司银行贷款。

6、本次决议的效力：本次发行事宜决议经公司股东大会审议通过后，在本次发行短期融资券的注册有效期内持续有效。

二、授权事宜

为合法、高效地完成公司本次短期融资券的注册发行工作，董事会提请公司股东大会授权公司管理层负责本次短期融资券发行的实施，并全权处理与本次发行有关的一切事宜，包括但不限于：

1、确定和修订本次发行的具体金额、期限、发行期数、承销方式及发行时机等具体发行方案；

2、决定聘请为本次发行提供服务的承销商及其他中介机构；

3、在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与本次发行有关的一切协议和法律文件，并办理短期融资券的相关申报、注册手续；

4、如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

5、办理与本次短期融资券发行相关的其它事宜；

6、上述授权在本次发行的短期融资券的注册有效期内持续有效。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准，并经中国银行间市场交易商协会批准后方可实施，最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司董事会

二〇一五年七月二十八日

证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2015－074

合力泰科技股份有限公司

关于对外投资的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、对外投资概况

为了实现合力泰科技股份有限公司（以下简称 “公司”或“合力泰”）的发展战略，从继续完善公司生态产业链考虑，拟以江西合力泰科技有限公司（以下简称“江西合力泰”）为投资主体，和Ding Dang Entetprise Managent CO.,Ltd共同出资700万美元投资设立江西鸿钧生物识别制造有限公司。江西合力泰以现金出资300万美元，Ding Dang Entetprise Managent CO.,Ltd拟以设备出资400万美元（设备的实际认缴出资额以评估值为准），主要用于指纹识别产品、新型平板显示器件、触控屏及周边产品的研发、生产、销售和进出口业务。

江西合力泰与Ding Dang Entetprise Managent CO.,Ltd无关联关系，本次对外投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司四届二十二次董事会会议与会董事审议并以9票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《拟投资设立江西鸿钧生物识别制造有限公司的议案》。

江西合力泰已于2015年7月27日和Ding Dang Entetprise Managent CO.,Ltd签订了《共同设立公司的合同》。依据公司《章程》规定，此项议案在董事会通过后即可执行。

二、投资协议主体介绍

1、名称：江西合力泰科技有限公司

住所：江西省吉安市泰和县工业园区

法定代表人：文开福

注册资本：人民币23,100万元

经营范围：新型平板显示器件、触摸屏、摄像头及其周边衍生产品（含模块、主板、方案、背光、外壳、电子元器件）、智能控制系统产品、智能穿戴设备、家电控制设备及配件、工业自动化设备及配件等产品的设计、生产、销售、研发和以上相关业务的技术开发、技术咨询、技术服务；从事货物、技术进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

关联关系说明：江西合力泰科技有限公司为公司全资子公司。

2、交易对手方介绍

名称：Ding Dang Entetprise Managent CO.,Ltd

法定代表人：陈栋南

注册资本:1000万美元

经营范围：生物识别技术的研发、产品制造和销售

主要财务状况：2015 年6月 30 日，Ding Dang Entetprise Managent CO.,Ltd资产总额269.14万美元，负债总额239.23美元，所有者权益合计29.91万美元（以上数据未经审计）。

3、标的公司情况

公司名称：江西鸿钧生物识别制造有限公司

注册地址：吉安市井开区深圳大道

法定代表人：陈栋南

注册资本： 700万美元

经营范围：指纹识别产品、新型平板显示器件、触控屏及周边产品的研发、生产、销售和进出口业务。

江西合力泰以现金出资300万美元，Ding Dang Entetprise Managent CO.,Ltd拟以设备出资400万美元（设备的实际认缴出资额以评估值为准）。

三、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资的目的

利用Ding Dang Entetprise Managent CO.,Ltd技术优势，及江西合力泰的成本管理优势，开发生产指纹识别产品，开拓中国和海外的指纹识别产品市场，进一步完善公司生态产业链。

2、存在的风险

因截止目前交易对手方出资的设备评估工作尚未完成，存在因评估值和账面价值差异较大无法继续合作的风险，本次对外投资的资金来源为江西合力泰自有资金。由于未来市场可能受国家政策、行业发展等因素影响，具有一定的政策风险、技术风险、市场风险，敬请广大投资者注意投资风险。

3、对本公司的影响

本次出资由江西合力泰以自有资金投入，次出资不会对公司的财务状况和经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司董事会

2015年7月28日

证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2015-075

合力泰科技股份有限公司

关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

合力泰科技股份有限公司四届董事会第二十二次会议于2015年07月27日召开，会议决议于2015年8月12日(周三)召开2015年第二次临时股东大会，现将本次临时股东大会的有关事项通知如下：

一、会议基本情况

（一）会议召集人：公司董事会；

（二）现场会议召开时间：

2015年8月12日下午14：30－16：00；

（三）网络投票时间：

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年8月12日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00；

2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为：2015年8月11日15:00至2015年8月12日15:00期间的任意时间。

（四）会议地点：江西省吉安市泰和县工业园区合力泰3期综合楼会议室；

（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）股权登记日：2015年8月6日。

（七）参加会议方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

二、本次临时股东大会出席对象

1、截止2015年8月6日（周四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和其他高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

三、会议审议事项：

（一）《关于公司全资子公司江西合力泰科技有限公司发行短期融资券的议案》

上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决单独计票。公司将根据计票结果进行公开披露。

四、出席会议的登记方法

（一）登记手续：

欲出席会议的股东及委托代理人请到本公司证券部办理出席会议登记手续，

异地股东可以通过传真或信函的方式于下述时间登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记。

1、法人股东凭营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人授权委托书、单位持股凭证、委托人身份证及参会人身份证原件办理登记手续；

2、自然人股东须持本人身份证、证券账户卡、持股凭证；授权委托代理人持授权委托书、委托人证券账户卡、委托任身份证、代理人身份证原件办理登记手续。异地股东可采用先发传真的方式登记，参会时提供以上原件查验。

3、登记地点及授权委托书送达地点：

山东省淄博市沂源县南外环89号合力泰科技股份有限公司证券部

邮编：256120

（二）登记时间：

2015年8月7日（周五）的上午8：00至11：00，下午14：00至17：00。

（三）其他注意事项：

1、出席会议的股东食宿、交通费用自理；

2、联系电话：0533-2343868 传真：0533-2343856

3、会议联系人：金波、陈海元

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

（一）采用交易系统投票的程序

1、投票代码：362217。

2、投票简称：合泰投票。

3、投票时间：2015年8月12日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00。

4.在投票当日，“合泰投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）输入证券代码“362217”。

（3）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号， 1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。表决项相应的申报价格如下表：

议案序号	议案名称	对应申报价格
议案一	《关于公司全资子公司江西合力泰科技有限公司发行短期融资券的议案》	1.00

（4）在委托股数项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

（5） 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（6） 不符合上述申报规定的申报无效，深圳证券交易所自动撤单处理。

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

A、申请服务密码

股东可登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务”专区；点击“申请密码”，填写相关信息并设置服务密码；如申请成功，系统会返回一个“激活校验码”。

激活服务密码投资者通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1元	4位数字“激活校验码”

服务密码可以在申报五分钟后成功激活。服务密码激活后长期有效，参加其他公司网络投票时不必重新激活。拥有多个深圳证券账户的投资者申请服务密码，应当按不同账户分别申请服务密码。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失申报五分钟后正式注销，注销后投资者方可重新申领。挂失方法与激活方法类似：

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2元	大于1的整数

B、申请数字证书

可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（1）股东根据获取的服务密码或数字证书登录取网址：http://wltp.cninfo.com.cn，进行互联网投票系统投票。

（2）投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年8月11日15:00至2015年8月12日15:00期间的任意时间。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司董事会

二0一五年七月二十八日

附件2：授权委托书格式：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席合力泰科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
（一）	审议《关于公司全资子公司江西合力泰科技有限公司发行短期融资券的议案》

委托人姓名（签字或盖章）： 委托人身份证号码：

委托人持股数量： 委托人股东账号：

受托人姓名（签字或盖章）： 受托人身份证号码：

委托日期：

委托有效期：

注：1、请在上述选项中打“√”；

2、每项均为单选，多选无效；

3、授权委托书复印有效。