本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、股票交易异常波动的情况介绍

　本公司A股股票和B股股票（股票简称：粤高速A、粤高速B；股票代码：000429、200429）价格，于2015年7月22日、23日和24日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计均超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，构成股票交易异常波动情形。

　二、公司关注并核实情况说明

　1、经核实，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。公司于2015年7月1日刊登了《广东省高速公路发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“《预案》”）等相关文件公告，并于7月22日刊登了《预案》修订稿等相关文件公告，详见巨潮资讯网有关公告。

　2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的、未公开的重大信息。

　三、不存在应披露而未披露信息的说明

　本公司董事会确认，除在指定媒体上已公开披露的信息外，截至目前，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项；董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

　四、2015年半年度业绩提示

　公司将于2015年8月4日披露2015年半年度报告。预计公司2015年上半年业绩与去年同期相比未发生重大变化，实现归属母公司的净利润同比增幅在25%—35%之间，具体的财务数据以公司披露的2015年半年度报告为准。

　五、风险提示

　1、公司目前进行的重大资产重组事项，尚需经广东省国资委批准、本公司股东大会审议通过、中国证监会核准等多项条件满足后方可实施，尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

　2、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

　特此公告

　广东省高速公路发展股份有限公司董事会

　二〇一五年七月二十七日