本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　重要内容提示：

　●本次会议是否有否决议案：无

　一、 会议召开和出席情况

　(一) 股东大会召开的时间：2015年7月24日

　(二) 股东大会召开的地点：云南省昆明市国家高新技术开发区科医路166号 公司管理中心二楼会议室

　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　■

　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　本次股东大会由董事长何勤先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）及《昆药集团股份有限公司公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定。

　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、 公司在任董事9人，出席1人，副董事长刘会疆、林家宏、董事裴蓉、汪思洋、辛金国、梅健、屠鹏飞、李万寿因其他公务出差，未参加本次股东大会；

　2、 公司在任监事6人，出席2人，监事会主席丁国英、监事张建生、李双友、李宏娅因其他公务出差，未能参加本次股东大会；

　3、 公司总裁袁平东、副总裁兼董事会秘书徐朝能、副总裁刘鹏及北京德恒（昆明）律师事务所律师列席了本次股东大会。

　二、 议案审议情况

　(一)

　非累积投票议案

　1、议案名称：关于收购昆明贝克诺顿制药有限公司49%股权的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2、议案名称：关于刘会疆先生申请辞去公司董事职务的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　3、议案名称：关于李双友先生为董事候选人的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　4、议案名称：关于李双友先生申请辞去公司监事职务的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　5、议案名称：关于华士国先生为监事候选人的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　(三)关于议案表决的有关情况说明

　本次会议议案为普通决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股分总数的 1/2 以上通过。

　三、律师见证情况

　1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务所

　律师：王青燕、王琳

　2、律师鉴证结论意见：

　北京德恒（昆明）律师事务所的王青燕律师、王琳律师出席了本次股东大会，并对会议的召集、召开程序等发表见证意见，其认为公司本次股东大会的召集、召开、出席本次股东大会人员的资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司章程的规定。

　四、特别鸣谢

　公司董事会代表公司全体人员对刘会疆先生任职公司副董事长一职以来对公司的可持续发展所作出的贡献表示最衷心的感谢，希望刘会疆先生一如既往的对公司未来发展给予帮助和支持。

　五、备查文件目录

　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　3、 本所要求的其他文件。

　昆药集团股份有限公司

　2015年7月24日