本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　东风汽车股份有限公司第四届董事会十二次会议于2015年7月24日以传真表决的方式召开。本次会议通知于2015年7月20日以电话、短信或邮件的方式通知了全体董事。应到董事9人，实到9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　二、董事会会议审议情况

　（一）、关于变更公司部分高级管理人员的议案

　因工作变动的原因，王继承先生不再担任公司副总经理职务。

　经公司总经理杨青先生提名，聘任李争荣先生为公司副总经理。任职期限至公司本届董事会届满。

　表决票：9票，赞成票：9票，反对票：0，弃权票：0票。

　三、上网公告附件

　独立董事关于变更公司部分高级管理人员的独立意见。

　特此公告

　东风汽车股份有限公司董事会

　2015年7月25日

　附件：

　李争荣简历

　李争荣，1964年3月出生，硕士研究生，高级工程师。

　主要工作经历：

　1980.9--1983.7，湘潭电校自动化，中专；

　1983.7--1994.4，东风汽车公司50厂机电科，电器维修；

　其中1985.4--1988.12湖北大学中文，大专；

　1986.9--1989.9湖北广播电视大学自动化，大专；

　1994.4--2000.4，东风汽车公司轻型车厂，电器维修；

　2000.4--2000.6，东风汽车公司轻型车厂焊装作业部，副部长；

　2000.6--2000.12，东风汽车公司轻型车厂焊装作业部，副部长兼书记；

　2000.12--2001.8，东风汽车公司汽车分公司企划部，副部长；

　2001.8--2003.4，东风汽车公司汽车分公司企划部，部长；

　2003.4--2003.8，东风汽车公司汽车分公司企划部，总经理助理兼企划部部长；

　其中2002.9--2004.4西北工业大学EMBA，硕士研究生；

　2003.8--2004.5，东风汽车股份有限公司规划投资部，副部长；

　2004.5--2005.3，东风汽车股份有限公司事业计划部，副部长；

　2005.3--2007.10，东风嘉实多油品有限公司，副总经理；

　2007.10--2009.12东风汽车股份有限公司采购管理部，部长；

　2009.12--2010.8东风襄樊旅行车有限公司，副总经理；

　2009.12—2015.6，东风襄樊旅行车有限公司，党委书记；

　2010.8--至今，东风襄樊旅行车有限公司，总经理。

　注：东风襄樊旅行车有限公司现已更名为东风襄阳旅行车有限公司。