本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、召开会议基本情况

　山西美锦能源股份有限公司七届八次董事会会议于2015年7月23日上午9：00在山西省太原市迎泽区劲松北路31号哈伯中心12层以通讯会议的形式召开。公司证券投资部已于2015年7月13日以通讯形式通知了全体董事。本次会议应参加会议董事9人，包括3名独立董事，实际参加会议董事9人。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。经审议，通过如下议案：

　二、会议审议事项情况

　1、《关于成立公司资本运营部的议案》；

　为进一步促进公司更好更快全面发展，决定成立资本运营部，主要负责股权投资、行业并购整合、资本期货运营等。

　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

　2、《关于聘任姚锦丽女士为公司副总经理的议案》；

　根据公司提名委员会的建议，经公司总经理提名，决定聘任姚锦丽女士为公司副总经理兼资本运营部总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。简历详见附件。

　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

　3、《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

　根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定，决定聘任杜兆丽女士担任公司证券事务代表职务，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。简历详见附件。

　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

　三、备查文件

　1、本公司董事签字并加盖印章的七届八次董事会会议决议。

　2、被提名人员简历详见附件。

　特此公告。

　山西美锦能源股份有限公司

　董 事 会

　2015年7月23日

　附件:简历

　姚锦丽女士，1982年3月生，本科毕业于英国曼彻斯特大学，获得财务会计荣誉学士学位，之后就读于英国剑桥大学Judge管理学院，获得金融学硕士学位。历任美锦能源集团有限公司投资分析师，美锦能源集团有限公司海外投资管理部总经理，现任山西美锦能源股份有限公司副总经理兼资本运营部总经理。

　杜兆丽女士，1988年11月生，中共党员，本科学历，已于2015年4月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，曾任公司董事会秘书助理，证券部负责人，现任山西美锦能源股份有限公司证券事务代表。

　杜兆丽女士未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以

　上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳

　证券交易所惩戒的情形。其任职资格符合深圳证券交易所《股票上市规则》等相关规定。