本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　2015年7月23日，公司第八届董事会第五次会议以通讯方式召开，会议应到董事8人，实际参加会议董事8人。会议情况已通报监事会，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

　一、 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

　聘任蹇顺先生为公司总经理，任期与本届董事会一致，江端预先生不再兼任公司总经理。

　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　公司独立董事尤昭玲女士、颜爱民先生、卢雄文先生对本次高级管理人员聘用均发表了同意的独立意见，认为蹇顺先生任职资格合法，聘用程序合法。

　二、审议通过《关于公司成立酒饮事业部的议案》

　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　特此公告。

　株洲千金药业股份有限公司

　董事会

　2015年7月24日

　附：蹇顺先生简历：

　蹇顺，男，1971年5月出生，汉族，湖南常德人，中共党员。大学本科文化，经济师。1992年7月至1997年12月，在?湖南省建设银行株洲市分行工作；1997年12月至2001年6月，任建设银行株洲市城南支行信贷科科长；2001年6月至2002年1月，任建设银行株洲市城南支行副行长；2002年1月至2003年6月，任建设银行株洲市城南支行副行长（主持工作）；2003年6月至2007年1月，任建设银行株洲市城南支行行长； 2007年1月至2010年6?月，任株洲市商业银行副行长；2010年6月起，任株洲市交通发展集团有限公司总经理。