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2015年7月23日,公司第八届董事会第五次会议以通讯方式召开,会议应到董事8人,实际参加会议董事8人。会议情况已通报监事会,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案:
一、 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
聘任蹇顺先生为公司总经理,任期与本届董事会一致,江端预先生不再兼任公司总经理。
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
公司独立董事尤昭玲女士、颜爱民先生、卢雄文先生对本次高级管理人员聘用均发表了同意的独立意见,认为蹇顺先生任职资格合法,聘用程序合法。
二、审议通过《关于公司成立酒饮事业部的议案》
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。
株洲千金药业股份有限公司
董事会
2015年7月24日
附:蹇顺先生简历:
蹇顺,男,1971年5月出生,汉族,湖南常德人,中共党员。大学本科文化,经济师。1992年7月至1997年12月,在?湖南省建设银行株洲市分行工作;1997年12月至2001年6月,任建设银行株洲市城南支行信贷科科长;2001年6月至2002年1月,任建设银行株洲市城南支行副行长;2002年1月至2003年6月,任建设银行株洲市城南支行副行长(主持工作);2003年6月至2007年1月,任建设银行株洲市城南支行行长; 2007年1月至2010年6?月,任株洲市商业银行副行长;2010年6月起,任株洲市交通发展集团有限公司总经理。