本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　● 会议延期后的召开时间：2015年7月30日

　一、 原股东大会有关情况

　1. 原股东大会的类型和届次

　2015年第三次临时股东大会

　2. 原股东大会召开日期：2015年7月28日

　3. 原股东大会股权登记日

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　二、 股东大会延期原因

　公司于2015年7月10日召开了第七届董事会第二十六次会议，审议通过了发行股份购买资产并募集配套资金事项，于2015年7月22日收到上海证券交易所《关于对远东智慧能源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）的审核意见函》（上证公函【2015】0596号）（以下简称“《审核意见函》”）。目前，因《审核意见函》中涉及的问题较为详细，时间较紧，公司正组织相关各方进行积极回复，并计划于披露公司关于《审核意见函》的回复及相关文件后再召开股东大会。

　三、 延期后股东大会的有关情况

　1. 延期后的现场会议的日期、时间

　召开的日期时间：2015年7月30日 09点30分

　2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

　网络投票的起止时间：自2015年7月30日

　至2015年7月30日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司2015年7月13日刊登的公告（公告编号:2015-064）。

　四、其他事项

　（一）会议联系方式

　联系人：邓丽

　电话：0510-87249788

　传真：0510-87249922

　五、上网公告附件

　无。

　远东智慧能源股份有限公司董事会

　2015年7月24日